【英国内政大臣启动经济犯罪计划】

【英国内政大臣启动经济犯罪计划】2023年03月31日05点39分老不正经报道，英国内政大臣SuellaBraverman本周在经济犯罪大会上宣布了英国政府经济犯罪计划的第二部分。这项被推迟九个月的三年计划允许政府、执法部门和私营部门合作打击洗钱、盗贼统治和逃避制裁。英国政府的目标是招募475名新的金融犯罪调查员，并投资1亿英镑用于新技术，包括数据分析。通过这项投资，政府预计在未来10年内追回10亿英镑的犯罪资产。一个新的多机构“加密单元”也正在建立，执法部门和监管机构将共同识别、没收和存储非法加密货币资产。

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为根据美国国税局(IRS)刑事调查部门的一份报告，逃税已成为加密货币调查的一个重要重点领域，上一财年进行的所有调查中有一半以上与税务问题有关，这一消息恰逢美国国税局积极寻求利益相关者对其即将推出的以加密货币为中心的框架的意见。该报告指出，三年前，超过90%的活跃加密货币调查主要集中在洗钱上，然而，从2022年10月1日开始到2023年9月30日结束的上一财年，与税务相关的问题约占数字资产调查的一半，因此，美国国税局正在加大力度打击加密货币税务欺诈。该机构的刑事调查部门在其年度报告中报告称，针对数字资产报告的调查数量有所增加，报告中提到，在2023财年至少发起了2,676起案件，发现了超过370亿美元与金融和税务犯罪相关的交易。

英国FCA任命国家经济犯罪指挥部主管为支付和数字资产主管

英国FCA任命国家经济犯罪指挥部主管为支付和数字资产主管7月5日消息，英国金融行为监管局（FCA）任命国家经济犯罪中心（NationalEconomicCrimeCommand）主管MatthewLong为支付和数字资产主管。此前报道，支付和数字资产主管是新设岗位，将监督数字货币、支付和加密资产市场，并领导相关政策制定。据悉，MatthewLong于2021年10月加入FCA，此前负责打击经济犯罪和非法金融。（TheBlock）

【英国金融行为监管局正在继续打击非法的加密货币ATM机】

【英国金融行为监管局正在继续打击非法的加密货币ATM机】英国金融行为监管局（FCA）正在继续打击非法加密货币ATM机。FCA执法和市场监督执行董事ThereseChambers表示，未经FCA注册的加密货币ATM机是非法的，我们将采取行动制止非法活动。FCA表示，它已经与地区警察一起检查了埃克塞特、诺丁汉和谢菲尔德的地点。FCA表示，将法币转换为加密货币的设备被视为洗钱威胁，并且没有按照法律要求在FCA备案。

【英国的《经济犯罪和企业透明度法案》获得议会上议院通过】

【英国的《经济犯罪和企业透明度法案》获得议会上议院通过】2023年07月05日03点18分老不正经报道，英国的《经济犯罪和企业透明度法案》获得议会上议院通过，将帮助执法机构扣押和冻结用于犯罪的加密货币，虽然上议院没有对该法案的加密货币方面进行修改，但在早期的程序中对其进行了修改，以确保措施扩展到恐怖主义案件，并增加了帮助当局扣押有助于识别与犯罪相关的加密货币的财产的措施。此外，还添加了一项修正案，以确保法院可以要求当局扣押和冻结用于犯罪的加密货币。

【英国金融行为监管局正继续打击非法加密货币ATM机】

【英国金融行为监管局正继续打击非法加密货币ATM机】2023年05月05日05点26分老不正经报道，英国金融行为监管局（FCA）正在继续打击非法加密货币ATM机。FCA执法和市场监督执行董事ThereseChambers表示，未经FCA注册的加密货币ATM机是非法的，我们将采取行动制止非法活动。FCA表示，它已经与地区警察一起检查了埃克塞特、诺丁汉和谢菲尔德的地点。FCA表示，将法币转换为加密货币的设备被视为洗钱威胁，并且没有按照法律要求在FCA备案。