英国执法机构已没收涉嫌洗钱的 17 亿美元比特币

英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币英国执法机构已没收价值17亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】

【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】2024年01月31日08点15分老不正经报道，英国执法机构已没收价值17亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

英国一前酒店员工 Jian Wen 被判涉及 25 亿美元比特币洗钱罪名

英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【模因币PSYOP创建者Ben.eth或因涉嫌电汇欺诈罪将遭到集体诉讼】

【模因币PSYOP创建者Ben.eth或因涉嫌电汇欺诈罪将遭到集体诉讼】5月20日消息，律师事务所Loevy&Loevy合伙人MikeKanovitz在社交媒体上发文表示，模因币PSYOP的创建者Ben.eth（推特handle@eth_ben）在本次事件中并非无意中搞砸了，而是故意误导Token购买者、出尔反尔并设立错误结构的流动资金池。其承诺的缓慢释放Token也是假的，目前90%应该给投资者的PSYOP分配仍未释放。MikeKanovit指出，Ben.eth涉嫌电汇欺诈罪，这可能会迫使其最终支付2100万美元的赔偿金，尽管PSYOP的销售只筹集了700万美元。如果Ben.eth不将资金退还给投资者，Loevy&Loevy将在亚利桑那州对其提起集体诉讼。Ben.eth驳回了该诉讼并认为，该诉讼通告语气过于随意、存在错别字显得过于不专业，并且没有得到Loevy&Loevy律所合伙人JonLoevy的认可。

【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】

【英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】2024年03月24日10点31分3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【ZachXBT：某比特币巨鲸近几个月已向比特币混合器洗钱2.65亿美元】

【ZachXBT：某比特币巨鲸近几个月已向比特币混合器洗钱2.65亿美元】2023年08月28日09点45分老不正经报道，链上侦探ZachXBT指出，某比特币巨鲸地址在2018年5月首次从币安获得9,999.99BTC资金后，近几个月突然开始通过多个比特币混合器洗钱2.65亿美元，地址为：1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7。为了避免被发现，这些资金被分成多笔小额存款。使用Sinbad（朝鲜主要混合器）是愚蠢的行为。