英国执法机构已没收涉嫌洗钱的 17 亿美元比特币

英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币英国执法机构已没收价值17亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

英国一前酒店员工 Jian Wen 被判涉及 25 亿美元比特币洗钱罪名

英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】

【英国一前酒店员工JianWen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】2024年03月24日10点31分3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEO Martin Mizrahi面临最高127年监禁判决】

【涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEOMartinMizrahi面临最高127年监禁判决】2024年03月07日01点34分3月7日消息，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官MartinMizrahi将面临最高127年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。此外，他还涉嫌通过电子邮件诈骗洗钱300万美元以及进行价值800万美元的信用卡欺诈。

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔 Jian Wen 最终宣判推迟到 5 月 24 日

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔JianWen最终宣判推迟到5月24日5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对JianWen的最终宣判推迟到了5月24日。

【ChipMixer创建者涉嫌协助洗钱30亿美元比特币，正被FBI通缉】

【ChipMixer创建者涉嫌协助洗钱30亿美元比特币，正被FBI通缉】2023年04月17日10点16分4月17日消息，一越南男子被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动，涉及高达30亿美元的比特币，目前仍在潜逃中，并在美国联邦调查局的头号通缉犯名单上。美国司法部还指控，由Nguyễn创建的ChipMixer被俄罗斯军方、政府支持的朝鲜黑客以及最近倒闭的一家交易所使用，该软件旨在帮助犯罪分子绕过“KYC”和反洗钱措施。（Orotos）