【美国一男子因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元】

【美国一男子因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元】2023年09月08日11点52分老不正经报道，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的公告，美国犹他州男子Orvidas因杠杆比特币欺诈和未注册被CFTC罚款超过250万美元。CFTC表示，Orvidas欺诈性地招揽至少四人（资金池参与者）在商品池中交易杠杆比特币，损失了几乎所有交易资金，然后就损失和资金可用性向参与者撒谎，该命令还发现Orvidas未能注册为商品池运营商。该命令要求Orvidas支付超过200万美元的赔偿金和50万美元的民事罚款，并停止进一步违反指控的《商品交易法》。此外，该命令还对Orvidas实施10年注册和交易禁令。

【美国法官勒令涉嫌欺诈的 MTI 创始人支付逾 34 亿美元赔偿金和民事罚款】

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】4月28日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）发布声明称，美国德克萨斯州西区地方法院法官LeeYeakel对南非比特币池运营商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited（MTI）创始人兼首席执行官CorneliusJohannesSteynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗的受害者支付1,733,838,372美元的赔偿金和1,733,838,372美元的民事罚款，这是CFTC案件中最高的民事罚款。此次行动也是CFTC案件中涉及比特币的最大欺诈计划。斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯，但自2021年12月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】

【美国法官勒令涉嫌欺诈的MTI创始人支付逾34亿美元赔偿金和民事罚款】2023年04月28日08点27分4月28日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）发布声明称，美国德克萨斯州西区地方法院法官LeeYeakel对南非比特币池运营商MirrorTradingInternationalProprietaryLimited（MTI）创始人兼首席执行官CorneliusJohannesSteynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗的受害者支付1,733,838,372美元的赔偿金和1,733,838,372美元的民事罚款，这是CFTC案件中最高的民事罚款。此次行动也是CFTC案件中涉及比特币的最大欺诈计划。斯特恩伯格目前是南非执法部门的逃犯，但自2021年12月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西联邦共和国。

【联邦法院命令Michael Ackerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】

【联邦法院命令MichaelAckerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】2023年06月28日10点29分6月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告称，美国纽约南区地方法院法官NaomiReiceBuchwald对MichaelAckerman颁布永久禁令，禁止MichaelAckerman在任何CFTC监管的市场进行交易并在CFTC注册，并要求Ackerman向欺诈受害者支付2700万美元的赔偿，并就欺诈性数字资产交易计划支付2700万美元的民事罚款。CFTC称，从2017年8月到2019年12月，Ackerman诈骗了超过150名个人和实体至少3300万美元，并称用于数字资产交易。然而，不到1000万美元用于交易数字商品资产，其余资金被挪用为个人使用或延长欺诈计划。

【比特币池运营商MTI因“外汇欺诈”被判赔偿17亿美元】

【比特币池运营商MTI因“外汇欺诈”被判赔偿17亿美元】2023年09月07日10点53分9月7日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）一份声明显示，美国德克萨斯州西区地方法院法官宣布比特币池运营商MTI被判外汇欺诈、违规注册以及不遵守CPO法规，要求其向受害者支付17亿美元。此前报道，4月28日，美国商品期货交易委员（CFTC）一份声明显示，美国一家法院已责令比特币池运营商MirrorTradingInternational(MTI)CEOCorneliusJohannesSteynberg支付34亿美元的赔偿金和罚金，创下CFTC经手的案件中最高额民事罚款。

【Bittrex以2400万美元赔偿金与SEC达成和解】

【Bittrex以2400万美元赔偿金与SEC达成和解】2023年08月11日04点44分老不正经报道，根据周四提交的一份法庭文件，破产的加密货币交易所Bittrex在4月份因未注册交易所运营而被美国证券交易委员会（SEC）指控后，以2400万美元的赔偿金达成和解。该交易所没有承认或否认指控。Bittrex于5月根据美国破产法第11章申请破产保护。Bittrex在申请破产时表示，其资产和负债估计价值在5亿至10亿美元之间。Bittrex在3月初曾表示将退出美国市场。根据TheBlock的数据，该公司曾是美国最大的交易所之一，截至2018年初，美元支持的市场份额接近23%。