【联邦法院命令Michael Ackerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】

【联邦法院命令MichaelAckerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】2023年06月28日10点29分6月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告称，美国纽约南区地方法院法官NaomiReiceBuchwald对MichaelAckerman颁布永久禁令，禁止MichaelAckerman在任何CFTC监管的市场进行交易并在CFTC注册，并要求Ackerman向欺诈受害者支付2700万美元的赔偿，并就欺诈性数字资产交易计划支付2700万美元的民事罚款。CFTC称，从2017年8月到2019年12月，Ackerman诈骗了超过150名个人和实体至少3300万美元，并称用于数字资产交易。然而，不到1000万美元用于交易数字商品资产，其余资金被挪用为个人使用或延长欺诈计划。

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】

【美CFTC命令在比特币欺诈案中的两名男子支付540万美元赔偿金】2023年07月07日10点35分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控RandyCraigLevine和PhilipReichenthal参与数字资产欺诈，两人对投资者撒了谎，骗走了投资者在2018年购买的超过500万美元比特币。目前CFTC与他们达成和解，作为和解协议的一部分，委员会命令Reichenthal和Levine支付约540万美元的赔偿金，并且两人都被永久禁止在CFTC进行交易和注册。

美国CFTC对史上最大比特币诈骗犯处以34亿美元罚款

美国CFTC对史上最大比特币诈骗犯处以34亿美元罚款CFTC在一份声明中表示，MirrorTradingInternationalProprietary的创始人兼CEO科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格（CorneliusJohannesSteynberg）在零售外汇交易中犯有欺诈罪，以及其他违规行为。CFTC去年6月底对斯坦伯格及其公司提起民事诉讼，指控其操纵一个价值逾17亿美元的比特币骗局。根据CFTC的说法，在2018年至2021年期间，斯坦伯格参与了一项全球“欺诈性多层次营销骗局”，从客户手中征集比特币，以参与由MirrorTrading运营的未注册商品池。他从美国和世界各地的至少23000名客户那里征集了至少29421枚比特币（在2021年3月价值一度超过17亿美元），以参与他公司运营的未注册商品池。该公司声称拥有专有软件，可以为将比特币汇集在其上的投资者实现重大交易收益，但实际上并不存在这样的软件。根据CFTC的说法，实际上，只有一小部分比特币在亏损的情况下被投资，其余的都被“挪用”了。该公司最终于2021年申请破产，不久后南非当局启动了一项欺诈调查。尽管CFTC对斯坦伯格处以创纪录的罚款，但该机构警告称：“可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产”。CFTC表示，斯坦伯格是南非执法部门的逃犯，自2021年底以来，他一直根据国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在该机构监管的任何市场进行交易。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357133.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1357133.htm

美 CFTC 与 Falcon Labs 就注册违规问题达成和解

美CFTC与FalconLabs就注册违规问题达成和解美国商品期货交易委员会（CFTC）与加密主要经纪公司FalconLabs,Ltd.达成和解，解决了FalconLabs应该注册但未注册的问题。这是CFTC首次针对未注册期货佣金商进行的行动，FalconLabs被指责不当地促进客户在数字资产交易所的交易。FalconLabs未承认也未否认CFTC的发现，被罚款超过170万美元。此前，CFTC曾指控Binance及其前CEO，FalconLabs随后改变了其收集客户信息的方式，并更新了其了解客户政策。CFTC表示，希望通过对FalconLabs的合作和整改，鼓励其他非法数字资产中介机构向其报告活动。

【美CFTC起诉Voyager Digital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】

【美CFTC起诉VoyagerDigital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】2023年10月13日01点16分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在美国纽约南区地方法院对田纳西州居民StephenEhrlich提起诉讼，他是现已破产的实体VoyagerDigital的前首席执行官。该投诉指控Ehrlich在Voyager数字资产平台和Voyager未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”，以赚取高收益回报，以诱导客户购买和存储数字资产商品。在针对Ehrlich的诉讼中，CFTC寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。

【CFTC与Falcon Labs就注册违规问题达成和解】

【CFTC与FalconLabs就注册违规问题达成和解】2024年05月14日03点49分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）与加密主要经纪公司FalconLabs,Ltd.达成和解，解决了FalconLabs应该注册但未注册的问题。这是CFTC首次针对未注册期货佣金商进行的行动，FalconLabs被指责不当地促进客户在数字资产交易所的交易。FalconLabs未承认也未否认CFTC的发现，被罚款超过170万美元。此前，CFTC曾指控Binance及其前CEO，FalconLabs随后改变了其收集客户信息的方式，并更新了其了解客户政策。CFTC表示，希望通过对FalconLabs的合作和整改，鼓励其他非法数字资产中介机构向其报告活动。