将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

【金融科技公司Imprint完成3800万美元A轮融资】

【金融科技公司Imprint完成3800万美元A轮融资】11月16日消息，纽约金融科技公司Imprint完成3800万美元A轮融资，KleinerPerkins和Stripe领投，ThriveCapital、Affirm、Allen&Co.、LateShow主持人JamesCorden、LloydBlankfein参投。该公司2020年创立以来总融资额达到5300万美元。Imprint通过与企业合作为客户提供品牌奖励卡，类似于借记卡，用户无需进行信用检查或支付利息和费用。Imprint可为企业节省60-90%的支付流程成本。

韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足

韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足韩国金融监管局副主席KimJun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本的客户核查和可疑交易报告制度，但实际业务操作不够充分。特别是内部控制制度薄弱，包括建立详细的反洗钱业务执行程序。KimJun-hwan表示，金融监督局将在2024年通过召开业务说明会和对电子金融公司进行检查，继续提高整个行业对反洗钱制度的认识，将把重点放在改善薄弱环节上，而不是采取个别措施，以便各公司能够发展自身的反洗钱能力。

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】

【德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元】2023年09月25日10点08分老不正经报道，美国证券交易委员会今天在两项单独的执法行动中对德意志银行子公司注册投资顾问DWSInvestmentManagementAmericasInc.（DIMA或DWS）提出指控，其中一项是针对其未能开发反洗钱共同基金(AML)）计划，以及其他有关其环境、社会和治理（ESG）投资流程的错误陈述的问题。为了解决这些指控，DIMA同意支付总计2500万美元的罚款。SEC部门主管GurbirS.Grewal表示：“SEC的命令认定，DWS为拥有数十亿美元资产的共同基金提供咨询服务，但未能确保这些基金按照法律要求制定针对其特定风险的反洗钱计划。”此前6月20日，德意志银行已申请监管许可，为加密货币等数字资产提供托管服务。该银行商业银行部门负责人DavidLynne表示，正在打造自己的数字资产和托管业务，这也反映了德意志银行旗下投资部门DWSGroup扩大数字资产相关产品收入的努力。

【巴西金融科技公司Stark Ba​​nk完成4500万美元融资】

【巴西金融科技公司StarkBa​​nk完成4500万美元融资】4月12日消息，巴西金融解决方案平台StarkBa​​nk完成4500万美元融资，亚马逊公司创始人JeffBezos领导的RibbitCapital、LachyGroom和BezosExpeditions等基金领投，Airbnb创始、Kavak创始人、Coinbase高管和Visa高管等参投。资金将用于该公司增加其产品组合。该公司在本轮融资后没有透露其估值，但其创始人RafaelStark表示，这笔交易使其“接近独角兽地位”，这指的是估值超过10亿美元的初创公司。

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】8月1日消息，币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施，表示币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）政策上以阻止犯罪活动。据悉，币安自2017年以来促成了7.8亿美元与俄语暗网市场Hydra相关的付款。在币安严格执行KYC政策后失去了90%的用户，同时损失了数十亿美元的收入。