【韩国金管局：电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素】

【韩国金管局：电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素】2023年09月05日12点13分老不正经报道，韩国金管局发布消息称，经对主要电子金融业务经营者进行检查后，电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素。电子金融行业利用各公司自己的网络来移动预付费电子支付方式，因此难以追踪资金的移动路径。因此，存在如下风险：任何人都可以向电子金融业务分配给客户的虚拟账户存款，并且无法得知实际存款人的真实姓名和账号，从而可能进行洗钱。此外，尽管充值限额仅限于200万韩元，但通过自我销售、利用变相附属公司重复付款以及利用无限制资金转移的事实将贵金属等高流动性产品套现，都有可能进行洗钱。据此，韩国金监局计划通过“反洗钱内控研讨会”，对发现缺陷的企业进行后续管理，强化整个电子金融行业的业务能力。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，上海黄金交易所在反洗钱局部署下，于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱工作座谈会，取得良好成效。人民银行反洗钱局以及相关分行参会，20余家会员单位参加会议并交流。会上，人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性，介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款，说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。

【AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资】

【AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资】2023年09月06日02点03分老不正经报道，基于人工智能的反洗钱(AML)平台ThetaRay宣布完成5700万美元新一轮融资，Portage领投，JVP、OurCrowd和其他未透露姓名的早期投资方参投，截至目前该公司的融资总金额达到1.6亿美元。ThetaPay可以自动扫描和识别银行和其他金融机构的非法交易活动，该公司早期支持者包括荷兰银行、通用电气、阿里巴巴、普华永道和SVBFinancial，当前尚未披露公司估值数据。

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】

【新加坡将成立跨部门委员会重新审查反洗钱制度】2023年10月06日12点54分10月6日消息，新加坡将成立跨部门委员会就近期查获的新加坡最大洗钱案重新审查反洗钱制度。新加坡金融管理局等机构将指派相关人士参与该委员会，新加坡财政部和国家发展部第二部长担任委员会主席。据报道，新加坡下一步将从外国人购买、持有当地房地产；公司实体注册、运营角度对反洗钱制度进行重新审查。此前报道，10月3日，新加坡当局在该地区发生的最大洗钱案中扣押或冻结资产总价值进一步扩大至28亿新元（折合20亿美元），这些资产包括152处房产、62辆汽车、数千瓶酒、加密货币、金条和珠宝。同时政府表示可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。