【CFTC指控Digitex创始人非法运营加密平台】

【CFTC指控Digitex创始人非法运营加密平台】加密期货和现货市场交易所Digitex的创始人亚当·托德（AdamTodd）已被商品期货交易委员会指控多次违反《商品交易法》（CEA）。根据周五在佛罗里达州南区提起的诉讼，托德被指控使用各种公司实体，包括DigitexLLC、DigitexLtd.、DigitexSoftwareLtd.和BlocksterHoldingsLtd.Corp.来经营非法的加密货币衍生品交易平台。CFTC还指控托德试图操纵Digitex的原生代币DGTX，利用非经济交易“推高”其价格。CFTC正在寻求对Todd和Digitex相关实体的民事罚款、非法所得、归还以及交易和注册禁令。

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】2023年09月30日12点05分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控加密货币交易所MosaicExchange实施了“欺诈性数字资产商品计划”，包括谎报其拥有的资产数量及其盈利记录。CFTC表示，Mosaic创始人SeanMichael谎称Mosaic是一个管理着数千万美元资产的加密交易平台，同时还提供一种利润率高达每月60%的算法。该平台和Michael还表示，他们与BitMEX和币安有“合作关系”，都属于虚假陈述。

【美CFTC发布数字资产衍生品信函在三个方面进行清算合规】

【美CFTC发布数字资产衍生品信函在三个方面进行清算合规】美国商品期货交易委员会（CFTC）已向注册衍生品清算组织（DCO）和DCO申请人发出工作人员咨询信，提醒他们扩大活动范围的相关风险。CFTC清算与风险部(DCR)的信函专门针对数字资产。工作人员咨询信可以提醒收件人他们的法律义务或明确这些义务。“DCR希望DCO和申请人积极识别新的、不断变化的或独特的风险，并实施风险缓解措施，在过去的几年里，DCR观察到人们对扩大清算产品类型以及DCO提供的业务线、清算模型和服务的兴趣越来越大，包括与数字资产相关的服务。”DCR表示将强调三个方面的合规性，系统保障、利益冲突和实物交割。由于与数字资产相关的“更高的网络和其他运营风险”，系统保障措施需要引起注意。潜在的利益冲突体现在“对附属实体或服务的依赖（即兼任高管、共享系统和资源等）”。

【美CFTC主席：将使用“委员会的全部权力” 追查数字资产非法交易】

【美CFTC主席：将使用“委员会的全部权力”追查数字资产非法交易】商品期货交易委员会(CFTC)主席RostinBehnam周五在美国律师协会活动上发表讲话称，承诺将使用“委员会的全部权力”追查数字资产的非法交易。他说：“CFTC对那些非法向美国客户提供，或非法在美国经营衍生品或杠杆、保证金或融资数字资产产品的参与者提起了具有先例意义的重要案件……CFTC的预算增加将有助于支持扩大我们的执法和监督团队”。Behnam表示，该机构去年的执法案件中有20%涉及数字资产，国会应授权CFTC直接监督非证券代币的交易，他将继续与国会议员讨论起草立法以实现这一目标。

【CFTC指控Vista CEO欺诈、挪用数字资产】

【CFTC指控VistaCEO欺诈、挪用数字资产】2023年02月17日06点09分老不正经报道，根据周四的一份新闻稿，商品期货交易委员会指控总部位于加利福尼亚州的VistaNetworkTechnologies其首席执行官ArmenTemurian欺诈性地向客户索取超过700万美元的比特币和以太坊。它还声称Vista和Temurian在类似庞氏骗局的计划中挪用了这些资产的一部分。CFTC正在寻求赔偿、没收、民事罚款、永久交易和注册禁令以及针对进一步违规行为的永久禁令。根据投诉，从2017年9月到2018年1月，Vista虚假宣传将交易客户的数字资产并赚取2.5%的每日回报或“在短短80天内翻倍”。该公司表示，它将使用CFTC表示从未接触过的“机器人交易员”来交易客户的比特币和以太币，而是用新老客户资金参与庞氏骗局。

bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产交易而被CFTC罚款25万美元

bZeroX因涉嫌提供非法场外数字资产交易而被CFTC罚款25万美元在周四的一份新闻稿中，美国商品期货交易委员会（CFTC）披露了向区块链协议bZeroX及其创始人提起的指控和处置措施。CFTC称，bZeroX涉嫌提供非法的场外数字资产交易、违反注册程序、以及忽视了需要遵循银行保密合规计划来帮助客户ID，同时该委员会也针对OokiDAO提起了民事诉讼。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319823.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1319823.htm