【CFTC指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易】

【CFTC指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易】2023年09月08日06点37分老不正经报道，根据官方新闻稿，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易。Deridex和Opyn被指控未能注册为掉期执行设施(SEF)或指定合约市场(DCM)、未能注册为期货佣金商(FCM)、未能按照FCM的要求采用客户身份识别计划作为银行保密法合规计划的一部分。ZeroEx、Opyn和Deridex还被指控非法提供数字资产杠杆和保证金零售商品交易。CFTC要求Opyn、ZeroEx和Deridex分别支付25万美元、20万美元和10万美元的民事罚款，并停止违反商品交易法和CFTC规定的业务。

【美CFTC 指控 Fundsz 等四人参与加密货币和贵金属欺诈】

【美CFTC指控Fundsz等四人参与加密货币和贵金属欺诈】2023年08月12日03点44分老不正经报道，美国商品期货交易委员（CFTC）会已向美国佛罗里达州中区地方法院对四名个人及其非法人实体Fundsz提起诉讼，指控其欺诈性招揽交易加密货币和贵金属。据称，从2022年10月开始，Fundsz声称其过去使用所谓的“专有算法”和加密货币和贵金属交易的“秘密武器”每周产生超过3%的回报，以此来招揽参与者。据CFTC称，据称一次性支付2,500美元的资金预计将在四年内增加到100万美元。CFTC声称Fundsz没有交易客户资金，并向客户报告了虚构的每周回报。

【Digitex创始人被指控操纵原生代币DGTX被判支付1600万美元解决诉讼】

【Digitex创始人被指控操纵原生代币DGTX被判支付1600万美元解决诉讼】美国商品期货交易委员会（CFTC）在周三的一份声明中表示，联邦法院已下令加密货币交易所Digitex的创始人AdamTodd支付近1600万美元，以解决他经营非法平台并试图操纵其原生代币DGTX的指控。Todd在经营位于佛罗里达州的DigitexFutures交易所时违反了多项商品法，法官下令禁止他进行交易。Todd将面临1200万美元的罚款和约400万美元的罚金，但目前尚不清楚Todd或公司是否有能力偿还客户。快讯/广告联系@xingkong888885

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】

【CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局】美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市居民SamIkkurty（SreenivasIRao）、伊利诺伊州居民RavishankarAvadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元，声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约，但被告没有进行真正的投资，而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》（CEA）的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】

【美CFTC指控Mosaic实施“欺诈性数字资产商品计划”】2023年09月30日12点05分老不正经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控加密货币交易所MosaicExchange实施了“欺诈性数字资产商品计划”，包括谎报其拥有的资产数量及其盈利记录。CFTC表示，Mosaic创始人SeanMichael谎称Mosaic是一个管理着数千万美元资产的加密交易平台，同时还提供一种利润率高达每月60%的算法。该平台和Michael还表示，他们与BitMEX和币安有“合作关系”，都属于虚假陈述。

【CFTC指控Binance概述：涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题】

【CFTC指控Binance概述：涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题】2023年03月27日11点40分3月27日消息，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件，指控Binance未在美国注册而非法向美国投资者提供加密货币交易服务。以下是该文件的主要内容概述:1.币安在未获得CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务；2.币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易；3.CFTC认为币安违反了美国商品期货交易委员会法规，未向客户发出必要的风险披露，并未满足该法规的其他要求；4.CFTC希望法院责令币安停止违规行为，并要求币安支付罚款。总的来说，该文件主要是CFTC对币安违反美国法规的指控和要求，涉及到币安向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题。