BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者AlexanderVinnik承认犯有洗钱共谋罪BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于2017年7月关闭，与此同时，Vinnik首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是BTC-e的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik使用了空壳公司为BTC-e处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik对约1.21亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429587.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1429587.htm

【BTC-e创始人寻求通过囚犯交换获释】

【BTC-e创始人寻求通过囚犯交换获释】BTC-e联合创始人AlexanderVinnik的目标是通过囚犯交换获释。一名律师在法庭上争辩说，应该允许Vinnik对指控作出回应，并主张将他纳入囚犯交换。Vinnik是一名俄罗斯公民，目前被关押在美国。据报道，美国愿意用Vinnik交换美国女子职业篮球运动员BrittneyGriner，后者在2022年被释放，以换取俄罗斯军火商维克托·布特。美国司法部最初于2017年指控Vinnik从事洗钱活动。该机构还表示，Vinnik的交易所BTC-e协助勒索软件攻击、身份盗窃计划和贩毒。Vinnik对美国的指控拒不认罪，并否认控制了交易所的方向。

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】2024年02月02日05点19分老不正经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【律师：美国可能考虑与俄罗斯交换囚犯Alexander Vinnik】

【律师：美国可能考虑与俄罗斯交换囚犯AlexanderVinnik】加密交易所BTC-e运营者AlexanderVinnik的律师认为，Vinnik可能会被考虑在美国和俄罗斯联邦之间交换囚犯。Vinnik在美国的代表DavidRizk在接受俄新社（RIANovosti）采访时评论了Vinnik可能回国的情况。“我不排除这种可能性，”他说。Vinnik自去年8月从希腊被引渡以来一直被美国拘留。美国当局指控他通过现已关闭的BTC-e洗钱至少40亿美元。如果罪名成立，这位43岁的俄罗斯人将面临最高55年的监禁。

BTC-E控制者/Mt.Gox被盗事件的始作俑者在美国接受审判 最高25年监禁

BTC-E控制者/Mt.Gox被盗事件的始作俑者在美国接受审判最高25年监禁Klimenka被指控的罪名很多，其中最大的问题就是牵涉Mt.Gox被黑事件，其次是涉嫌为各种犯罪团伙进行洗钱，因为BTC-E是不需要进行任何认证的。Mt.Gox曾经也是全球最大的加密货币交易所之一，之后遭到黑客攻击被窃取了几十万枚比特币，调查机构认为Klimenka就是Mt.Gox被盗背后的始作俑者。不过让美国司法部更不爽的是BTC-E帮助大量犯罪团伙进行洗钱，调查显示BTC-E参与的洗钱至少达到40亿美元，不少加密勒索软件团伙都通过BTC-E来对非法获得的BTC进行销赃。所以实际上美国司法部对于Mt.Gox被盗问题好像也不是特别关心，所以Klimenka被指控的罪名主要是共谋洗钱以及经营无牌照货币服务业务，后者是因为BTC-E也有大量美国客户，但BTC-E没有在美国监管机构申报、注册、获得经营牌照。按照目前的预估，法院可能会对Klimenka判处最高25年的监禁，不过最终判决结果还需要等待法院宣布。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416487.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1416487.htm

BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。