【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】2024年02月02日05点19分老不正经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者AlexanderVinnik承认犯有洗钱共谋罪BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于2017年7月关闭，与此同时，Vinnik首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是BTC-e的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik使用了空壳公司为BTC-e处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik对约1.21亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429587.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1429587.htm

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】

【美司法部表示SBF仍将面临与竞选财务相关的指控】2023年08月09日01点01分老不正经报道，美国检察官LewisKaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在SamBankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对FTX创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给LewisKaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，定于2024年3月进行的另一次审判涉及多项替代起诉书，涉及额外指控。

美国司法部指控加密货币交易所 KuCoin 及其创始人违反反洗钱规定

美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反反洗钱规定美国司法部指控该交易所创始人ChunGan和KeTang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实https://cn.wsj.com/articles/币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实-11670891406FTX崩盘余震？币安遭遇大额提币，24小时内被提走近20亿美元Nansen的CEOAlexSvanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小https://wallstreetcn.com/articles/3677408