【SEC前官员:SEC和司法部或寻求向Binance.US前CEO取证】

【SEC前官员:SEC和司法部或寻求向Binance.US前CEO取证】2023年09月14日07点03分9月14日消息,SEC互联网执法办公室前主任JohnReedStark在最近的一条推文中阐明了美国SEC诉币安案的复杂性。他重点介绍了Binance.US子公司BamTrading,以及该公司为阻止SEC从其前首席执行官BrianShroder和前首席财务官JasmineLee处取证所做的努力。Stark指出,Shroder离职的时机非常重要,与潜在举报人的出现正好吻合。他还强调了币安针对SEC的保护令,认为SEC的发现请求“过于宽泛”和“过于繁重”。

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【前SEC官员:美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书】2023年08月17日08点58分老不正经报道,美国证券交易委员会前互联网执法主管JohnReedStark表示,Binance.US于8月14日请求保护令,以防止证券监管机构提出过高要求,其理由可能并不可靠。Stark补充说,SEC此前获得了针对Binance.US的同意令或临时限制令。这意味着法院必须比平时更快地解决纠纷,尽管这个过程是常规的。Stark还预测,法官AmyBermanJackson将把此事移交给地方法官,这在当天晚些时候发生了。Jackson法官在一份法庭文件中将Binance.US的动议转交给地方法官ZiaM.Faruqui。Stark最后指出,他相信美国司法部(DOJ)很快就会公布或提起与币安有关的起诉书,使SEC的案件进一步复杂化。至少可追溯到8月2日的报告表明,司法部即将提出这些指控。

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【Binance.US再次拒绝向SEC提供与其业务运营相关文件的要求】2023年09月19日04点42分老不正经报道,周一提交给法庭的文件显示,币安的美国实体Binance.US再次拒绝向SEC提供与其业务运营相关文件的要求。BAMTrading的律师在文件中称,美国证券交易委员会的文件要求“过于宽泛”,给交易所履行带来了太多“不便”。BAM律师在文件中写道:“BAM反对SEC的要求,因为这些要求含糊、模棱两可、过于宽泛、缺乏特殊性或具有压迫性”。SEC此前要求BAM提供一系列文件,从公司处理客户资产的记录到证明公司储备和总体财务状况的声明。SEC称这些要求被Binance.US忽视。

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《财富》:Binance.US在美SEC诉讼后裁员三分之二,收入骤降75%3月6日消息,据《财富》杂志报道,美国证券交易委员会(SEC)此前对Binance提起一场诉讼,在周二公布的一份去年12月的法庭文件中称,Binance.US首席运营官ChristopherBlodgett透露,自去年6月以来,由于SEC的行动,Binance.US不得不裁员超过200名员工,相当于其员工总数的三分之二。Binance.US的交易量和业务总体上已经崩溃了,ChristopherBlodgett在证词中表示,指出在SEC在去年6月寻求冻结资产的禁制令后,交易平台的收入下降了约75%。Binance.US发言人没有立即回应置评请求。

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【美SEC:Binance.US不配合调查】2023年09月15日02点48分9月15日消息,美SEC指控Binance.US不配合调查,SEC表示该公司的质押、结算和经纪服务违反了联邦证券法规。美国联邦监管机构担心,Binance.US使用的Ceffu提供托管服务,违反了旨在阻止资产流向海外的先前协议。并担心资产被转移到海外。SEC表示,在发现过程中,Binance.US的控股公司BAM仅提供了"大约220份文件,其中许多是难以理解的屏幕截图和没有日期或签名的文件"。在9月12日提交的文件中,Binance.US称监管机构对Ceffu的担忧无事生非,而其要求提供更多文件的要求是徒劳的钓鱼行为。Binance.US表示,仅仅通过Ceffu创建钱包并不意味着该公司的国际部门可以托管或访问客户资金。

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