美 SEC 律师：Terra 是一场骗局，是一座纸牌屋

美SEC律师：Terra是一场骗局，是一座纸牌屋对TerraformLabs及其创始人DoKwon欺诈指控在他缺席的情况下进行。美国证券交易委员会（SEC）律师DevonStaren在纽约南区法院举行的民事审判中表示，Terra是一场骗局，是一座纸牌屋，当它倒塌时，投资者几乎失去了一切。据SEC估计，2022年5月，Terra的价值一落千丈，整个系统最终崩溃，导致投资者损失超过400亿美元。此外，Kwon先生宣传TerraformLabs的区块链被用于韩国的简单支付应用程序“Chai”，但SEC得出的结论是它从未被实际使用过，所有宣传内容都是虚假的。TerraformLabs律师LuisPellegrino辩称，SEC仅依赖对SEC有利的证据以及希望在SEC胜诉时获得举报人奖励的证人的证词。此外，DoKwon的律师DavidPatten辩称，DoKwon从未将加密货币描述为完全无风险。

陈虹秀案重审今提讯　律师已申请上诉至终院

陈虹秀案重审今提讯律师已申请上诉至终院区域法院前年裁定两宗暴动案共13名被告无罪释放，律政司上诉得直，包括社工陈虹秀在内4名在港被告的无罪裁决遭撤销，案件发还区院重审于今日提讯。陈虹秀的代表律师已去信上诉庭申请上诉至终审法院。陈虹秀代表律师提出，押后至上诉程序完成后再处理本案。区院法官高劲修将案件押后至明年1月23日再讯，届时将再审视案件进展情况。上诉庭上月颁判词指，原审法官沈小民没有掌握案件的全貌，对证据的分析和评估流于偏颇及片面，裁决有违常理，例如沈小民没有充分考虑陈虹秀是否借着身处现场鼓励其他人犯案或共同犯案。上诉庭强调案件性质严重，案件呈述所涉的法律问题对4名留港被告赖姵岐、钟嘉能、龚梓舜及陈虹秀的罪责有直接关系。两宗案件分别为2019年8月31日暴动案及同年10月1日暴动案，两案13名罪脱被告中9名已离港，只剩8.31暴动案4名被告赖姵岐、钟嘉能、龚梓舜及陈虹秀仍在港，上诉庭撤销9名已离港被告的上诉，但重申原审的无罪裁决明显错误，全然站不住脚，明言若非文件未能妥为送达，否则必然亦会批准上诉得直。2023-08-0818:53:02

Binance 高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审

Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪检察官说，2014年至2017年间，简雯帮助隐瞒了近13万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年42岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在2018年的一次行动中查获了价值超过17亿英镑（22亿美元）的资产-一个装有61000多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗BTC。2021年警方获得61000枚比特币时，其价值约为14亿英镑，现在的价值超过30亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约130000名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近60亿美元的收入。42岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（MaxBaines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（GillianJones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的"幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（MarkHarries）称钱志敏是一个"犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在2020年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424478.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1424478.htm

【美SEC律师：Terra是一场骗局，是一座纸牌屋】

【美SEC律师：Terra是一场骗局，是一座纸牌屋】2024年03月26日08点20分老不正经报道，对TerraformLabs及其创始人DoKwon欺诈指控在他缺席的情况下进行。美国证券交易委员会（SEC）律师DevonStaren在纽约南区法院举行的民事审判中表示，Terra是一场骗局，是一座纸牌屋，当它倒塌时，投资者几乎失去了一切。据SEC估计，2022年5月，Terra的价值一落千丈，整个系统最终崩溃，导致投资者损失超过400亿美元。此外，Kwon先生宣传TerraformLabs的区块链被用于韩国的简单支付应用程序“Chai”，但SEC得出的结论是它从未被实际使用过，所有宣传内容都是虚假的。TerraformLabs律师LuisPellegrino辩称，SEC仅依赖对SEC有利的证据以及希望在SEC胜诉时获得举报人奖励的证人的证词。此外，DoKwon的律师DavidPatten辩称，DoKwon从未将加密货币描述为完全无风险。

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】2023年03月19日05点53分3月19日消息，美国联邦调查局透露，2022年美国公民因网络欺诈损失逾100亿美元，其中加密投资诈骗损失25.7亿美元。相比之下，2021年这种欺诈行为造成的损失“仅仅”9.07亿美元。“加密投资骗局的受害者人数空前增加，这些投资者蒙受的美元损失也空前增加。许多受害者背负巨额债务，以弥补这些欺诈性投资的损失。”（cryptopotato）