【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】

【与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判】2023年09月19日07点54分老不正经报道,英国伦敦一名法官裁定,一名被控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元的伦敦金融科技公司老板必须被引渡到比利时接受刑事指控。CaioMarchesani拥有Trans-FastRemittance(一家受FCA监管的支付业务),他被指控为巴西人SergioRobertoDeCarvalho囤积了大量现金,后者在被捕前被国际刑警组织描述为全球头号通缉犯之一。2022年。Marchesani还被检察官指控为比利时国民FlorBressers管理加密账户,这位比利时人被称为“断指者”。

相关推荐

封面图片

【比利时监管机构:Bit4You在暂停业务之前就面临诉讼或注册问题】

【比利时监管机构:Bit4You在暂停业务之前就面临诉讼或注册问题】比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周一发布声明称,比利时最古老的加密货币交易所Bit4You在4月份宣布暂停平台活动之前,就已经面临诉讼或注册问题。FSMA在声明中表示,已提前通知Bit4You打算拒绝其注册请求,甚至是在该加密货币交易所于5月2日要求撤销其临时注册之前,FSMA在根据洗钱规则评估该公司的申请时“将前任管理层的违规行为通知了检察官”,并补充说该公司因此“被迫修改其所有治理结构”监管机构的调查结果。在4月26日的博客文章中,Bit4You表示由于其服务提供商CoinLoan资不抵债而暂停活动,随后在比利时法院申请破产管理。

封面图片

【比利时FSMA:比特币、以太坊无需遵守金融规则】

【比利时FSMA:比特币、以太坊无需遵守金融规则】2022年11月25日03点20分老不正经报道,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周四表示,比特币(BTC)和以太坊(ETH)等没有发行商的加密货币不是证券,无需遵守金融规则。该监管机构表示,它收到越来越多关于加密货币监管处理的问题,并希望解决最常出现的灰色地带,包括数字资产何时可以归类为证券。FSMA补充说,比利时的规则“在技术方面是中立的”,这表明分类为金融工具或证券不应取决于资产是使用区块链还是更传统的东西。

封面图片

FTX创始人面临4项新刑事指控 包括欺诈银行、无证汇款等

FTX创始人面临4项新刑事指控包括欺诈银行、无证汇款等美国联邦检察官提交的替代起诉书(SupersedingIndictment)检察官较去年12月对班克曼-弗里德提出的的8项刑事指控进行了细化、增添并修改。新增及修改后的指控有欺诈银行共谋罪、经营无证汇款业务共谋罪,以及提供非法政治捐献和欺骗联邦选举委员会共谋罪等。值得注意的是,替代起诉书透露了FTX提供非法政治竞选捐款的更多细节。检察官指控班克曼-弗里德与两名未公布姓名的FTX前高管,利用价值数千万美元的FTX客户资金向联邦政治竞选活动提供300多笔非法捐款。检察官称,FTX创始人班克曼-弗里德利用这两名公司前高管和他人充当“幽灵捐款人”(strawdonor),以他人名义捐款,希望借此提高公司形象并影响美国政界人士通过有利于该公司的法律。然而,美国联邦选举法禁止个人通过伪装或隐瞒资金来源为政治竞选捐款。检察官指出,班克曼-弗里德为了掩盖FTX与加密对冲基金AlamedaResearch之间的关联交易与真实关系,还成立了一家新的美国实体公司NorthDimension,该公司实际上没有任何员工和业务运营。公司成立后,班克曼-弗里德伙同他人欺骗银行为该公司开设了一个银行账户,谎称该银行账户将用于该公司的交易和做市,但事实上该银行账户主要用于接收和传输FTX客户资金。班克曼-弗里德图片来自路透社EduardoMunoz据外媒报道,现年30岁的班克曼-弗里德预计很快将返回纽约,接受新的指控提审。去年12月20日,纽约南区联邦检察官DamianWilliams在新闻发布会上表示,班克曼-弗里德被指控的欺诈行为是美国历史上最大的金融欺诈行为之一。他指责班克曼-弗里德除了欺骗贷款机构、投资者和客户外,还利用数千万美元,为民主党人和共和党人提供非法竞选捐款。根据美国司法部纽约南区检察官办公室官网去年12月13日发布的新闻稿和曼哈顿联邦法院公布的起诉书,班克曼-弗里德当时面临八项刑事指控,包括:2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪和1项洗钱共谋罪,每项罪名最高可判处20年有期徒刑;以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪(conspiracytodefraudtheUnitedStatesandcommitcampaignfinanceviolations),每项罪名最高可判处5年有期徒刑。当地时间1月3日,据多家外媒报道,班克曼-弗里德在曼哈顿联邦法院出席听证会时,对前述8项刑事指控拒不认罪。此前,他以2.5亿美元的保释金获释到位于加州的父母家中。美国联邦法官LewisKaplan将案件审判日期定于10月2日,审判可能持续四周。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346139.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346139.htm

封面图片

比利时国民美食炸薯条涨价 持续干旱致使欧洲多国土豆大幅减产

比利时国民美食炸薯条涨价持续干旱致使欧洲多国土豆大幅减产不少比利时人都说,比利时是炸薯条的发源地。然而今年欧洲多国通胀持续高企,备受比利时人喜爱的炸薯条售价现在也涨了不少。作为国民美食,炸薯条在比利时的价格一直十分稳定,每份在2到3欧元不等,约合人民币十几元,这样的价格在过去几年都没有太大变化。不过比利时全国薯条制造商联盟近日表示,受能源价格飙升等因素影响,今年以来,比利时每份炸薯条的价格平均已经上涨了0.3欧元,约合人民币2元。比利时全国薯条制造商联盟主席伯纳德·勒费弗:在2022年,我们已经有了一到两轮涨价。尤其是当炸薯条商家收到能源账单时,他们可能会认为涨价0.3欧元仍是不够的。我预计可能还会有第三轮涨价。业内人士指出,今夏欧洲持续高温干旱,多国土豆大幅减产,接下来土豆价格走高可能会进一步提高炸薯条的成本。就在本周,欧盟农业监测部门将土豆的月度产量预测下调了2.5%。法国土豆种植者协会26日表示,预计法国今年的土豆产量将比过去20年的平均产量减少约20%,减产约1500万吨。同一天,德国联邦食品和农业部发布报告称,今年德国土豆收成的前景也“急剧恶化”。受此影响,欧洲多国的土豆价格近期已开始显著上涨。不过,也有不少比利时人表示,就算涨价也不能浇灭他们享用炸薯条的热情。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309527.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1309527.htm

封面图片

#欧洲 #比利时

#欧洲#比利时【华侨出海独家素材频道】比利时(Belgium)是欧洲的一个国家,位于欧洲西北部,与荷兰、德国、卢森堡和法国接壤。以下是比利时的详细介绍及坐标:1.历史:比利时是一个历史悠久的国家,曾经是欧洲重要的贸易中心和文化中心。在第一次世界大战和第二次世界大战期间,比利时遭受了巨大的破坏,但是在战后迅速恢复了经济和文化。2.地理位置:比利时位于欧洲西北部,面积约为3万7千平方公里,人口约为1100万人。比利时的首都是布鲁塞尔(Brussels),也是欧盟的总部所在地。3.文化特色:比利时是一个多元文化的国家,有法语区、荷兰语区和德语区三个主要语言区域。这里有许多历史悠久的城市和建筑,如布鲁塞尔大广场、安特卫普大教堂等等。比利时还以啤酒、巧克力、华夫饼干等美食闻名于世。4.主要景点:比利时有许多著名的旅游景点,如布鲁塞尔王宫、布鲁日古城、根特钟楼等等。这里还有许多博物馆和艺术画廊,展示了比利时丰富的文化和艺术遗产。5.坐标:比利时的坐标为50°51′N4°21′E。总之,比利时是一个充满历史和文化气息的国家,无论是观光还是品尝美食都非常值得一去。

封面图片

许正宇明日启程访问比利时和英国 推广香港金融服务业

许正宇明日启程访问比利时和英国推广香港金融服务业财经事务及库务局局长许正宇明日上午启程访问比利时和英国,以推广香港金融服务业的独特优势,并加强与两国及欧洲联盟委员会的双边关系。许正宇在周四至周六期间,会在比利时布鲁塞尔展开行程,周日至下周二期间会转至英国伦敦。许正宇访问期间,将与比利时、英国和欧洲联盟委员会的高级官员、金融和商界领袖以及企业代表进行双边会议,向他们介绍香港金融服务业的发展,尤其是金融科技和绿色金融领域的最新情况。他亦将出席2023创新金融全球峰会,就虚拟资产和Web3.0主题分享见解。2023-04-1112:02:09

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人