警破香港与柬埔寨跨境「钓鱼」诈骗集团　拘14人

警破香港与柬埔寨跨境「钓鱼」诈骗集团拘14人警方瓦解一个活跃一年的跨境钓鱼诈骗集团，共拘捕14人，包括集团在香港的骨干成员，部分人有黑帮背景，他们涉嫌干犯共39宗串谋诈骗罪及1宗处理赃物罪，正被扣查，案中损失金额达102万元，单一最大损失金额约6万元。警方表示，本年初起留意到有诈骗集团发送伪冒商业机构的短讯，指受害人的会员积分到期，要求他们输入个人及信用卡资料，包括一次性验证码，以延长会员积分。警方形容不法集团分工精细，调查发现，来自柬埔寨的主脑在构建虚假钓鱼网站后，会广发短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料。身处香港的集团中层成员收到被盗信用卡资料后，会招揽下线成员购买贵重物品，再串通二手店职员将赃物散货图利。赃款中的一半价值，会以虚拟货币形式转到柬埔寨相关集团的上层。警方说，案中人士会利用黑社会的低级成员或欠债人士来犯案，而被利用人士所获的利润微薄，但承受风险大。2023-09-1921:51:04(1)

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】2023年08月30日11点51分老不正经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】2023年09月03日07点42分老不正经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

新北警方4次打击虚拟货币诈骗团伙，共逮捕51人。警方表示，这些人涉嫌诈骗投资空气币。#虚拟货币 #诈骗团伙 #新北警方

新北警方4次打击虚拟货币诈骗团伙，共逮捕51人。警方表示，这些人涉嫌诈骗投资空气币。#虚拟货币#诈骗团伙#新北警方https://tw.news.yahoo.com/%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E6%88%90%E7%A9%BA%E6%B0%A3%E5%B9%A3-%E6%96%B0%E5%8C%97%E8%AD%A64%E5%BA%A6%E6%8E%83%E8%95%A9%E8%A9%90%E5%9C%98%E9%80%AE51%E4%BA%BA-070325863.html

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】5月30日消息，近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。