【前Elliptic加密顾问：比特币不再是犯罪分子的首选资产】

【前Elliptic加密顾问：比特币不再是犯罪分子的首选资产】2023年07月21日05点19分老不正经报道，在巴黎举行的EthCC演讲中，前Elliptic加密顾问TaraAnnison讨论了数字资产为犯罪提供便利或被用来洗钱的各种方式。根据Annison的说法，比特币不再是进行非法活动或洗钱的首选加密货币。随着加密货币行业的成熟，DeFi协议、混合服务和稳定币的建立为犯罪分子提供了新的探索途径。犯罪分子已经转向使用美元计价的资产，如USDC，因为它们易于获取，并且能够通过DEXs进行洗钱。Annison从执法的角度强调了潜在的一线希望，他指出，像Circle这样的中心化发行商可以在犯罪分子通过DEX或中心化交易所"退出资产"进入法币之前冻结特定的USDC代币。

【Elliptic：Atomic Wallet黑客已将资金发送到加密混合商Sinbad.io】

【Elliptic：AtomicWallet黑客已将资金发送到加密混合商Sinbad.io】2023年06月06日02点09分老不正经报道，区块链合规分析公司Elliptic报告称，其调查团队已经追踪到3500万美元的AtomicWallet损失资金被发送到加密货币混合商Sinbad.io。该混合服务之前被用来清洗朝鲜Lazarus集团盗窃的超过1亿美元的加密货币资产。Elliptic没有具体说明向混合器发送多少，但指出赃物正在被交换为比特币。

【美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币】

【美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币】2024年02月08日02点11分老不正经报道，美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和越来越多的加密货币来洗钱以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败。美财政部表示，计划在未来几周发布一项战略计划，旨在提供解决这些问题的建议。

【区块链分析公司Elliptic：加密交易匿名服务将以Sinbad身份重新推出】

【区块链分析公司Elliptic：加密交易匿名服务将以Sinbad身份重新推出】区块链分析公司Elliptic周一在一篇博客文章中表示，去年关闭的加密交易匿名服务MixerBlender可能会以新名称Sinbad重新推出。2022年5月，在发现朝鲜黑客组织Lazarus使用该服务洗钱网络犯罪收益后，Blender的比特币和以太坊区块链钱包被列入美国制裁名单。美国财政部表示，Lazarus是臭名昭著的Ronin黑客事件的幕后黑手，当时价值6.25亿美元的加密货币从流行的NFT游戏AxieInfinity使用的区块链桥接协议中被盗。黑客随后使用跨链桥和混合器来清洗黑客的收益，Blender就是其中之一。该混合器于4月停止运营，但Elliptic表示于10月推出了一项类似的服务，该服务从Blender链接的钱包接收加密货币，也被Lazarus使用。此前，Lazarus使用Blender和TornadoCash，后者是另一种被批准的混音器，其开发者AndreyPertsev现在在荷兰被捕。Elliptic表示，与Blender不同的是，TornadoCash仍在运作，尽管它的地址在外国控制办公室(OFAC)的制裁名单上。

美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币

美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和加密货币来洗钱以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败，洗钱报告表示：“虽然贩毒所得的洗钱活动主要以现金为基础，但虚拟资产的使用日益引起美国执法部门的关注。”美财政部表示，计划在未来几周发布一项战略计划，旨在提供解决这些问题的建议。

欧盟：比特币闪电网络和其他 Layer2 解决方案或将被 “犯罪分子滥用”

欧盟：比特币闪电网络和其他Layer2解决方案或将被“犯罪分子滥用”6月11日消息，欧盟内部安全创新中心发布的第一份加密报告指出，除了Mimblewimble、零知识证明、代币混合器和Monero和Zcash等隐私币等技术外，“闪电网络等Layer2解决方案也可能被犯罪分子滥用。”报告指出，闪电网络的“双方多签名支付通道不会将所有交易广播到区块链上，而只广播通道的开启和关闭”，并补充说，它和其他Layer2解决方案可能会给“执法机构的调查带来问题”。