区块链分析公司 Elliptic 使用 2 亿比特币交易探索人工智能和反洗钱

区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱区块链分析公司Elliptic表示，在使用创纪录的2亿笔交易训练人工智能(AI)模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。Elliptic在与MIT-IBMWatsonAI实验室的研究人员共同撰写的一篇论文中表示，Elliptic使用这些交易来学习洗钱在加密货币中表现出的一组“形状”，并准确地对新的犯罪活动进行分类。Elliptic联合创始人TomRobinson在一封电子邮件中表示：“该模型识别出的洗钱技术已被识别，因为它们在比特币中普遍存在。”“加密货币洗钱做法会随着时间的推移而演变，因为它们不再有效，但人工智能/深度学习方法的一个优势是，新的洗钱模式出现时会自动识别。”

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】2024年05月02日10点07分老不正经报道，区块链分析公司Elliptic表示，在使用创纪录的2亿笔交易训练人工智能(AI)模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。Elliptic在与MIT-IBMWatsonAI实验室的研究人员共同撰写的一篇论文中表示，Elliptic使用这些交易来学习洗钱在加密货币中表现出的一组“形状”，并准确地对新的犯罪活动进行分类。Elliptic联合创始人TomRobinson在一封电子邮件中表示：“该模型识别出的洗钱技术已被识别，因为它们在比特币中普遍存在。”“加密货币洗钱做法会随着时间的推移而演变，因为它们不再有效，但人工智能/深度学习方法的一个优势是，新的洗钱模式出现时会自动识别。”

该公司确认黑客在价值约 5.7 亿美元的加密代币上留下了指纹。然而，根据区块链分析公司Elliptic的说法，由于币安团队的迅速

该公司确认黑客在价值约5.7亿美元的加密代币上留下了指纹。然而，根据区块链分析公司Elliptic的说法，由于币安团队的迅速行动，黑客只能从交易所偷走约1亿美元。黑客铸造了200万个新的BNB代币，将大部分资金转换为其他代币——例如Tether和USDCoin——并试图在币安的区块链停止其设备并中断交易之前将其从交易所取出。用户资金似乎没有受到这次最新黑客攻击的影响，对于去年创造了至少200亿美元收入的币安来说，1亿美元的损失可能微不足道。但是，黑客能够一次又一次地攻破加密货币巨头的事实，有望给整个行业敲响警钟。根据另一家区块链分析公司Chainalysis的数据，今年已经有14亿美元从跨链桥上被盗走。

【Elliptic：Atomic Wallet黑客已将资金发送到加密混合商Sinbad.io】

【Elliptic：AtomicWallet黑客已将资金发送到加密混合商Sinbad.io】2023年06月06日02点09分老不正经报道，区块链合规分析公司Elliptic报告称，其调查团队已经追踪到3500万美元的AtomicWallet损失资金被发送到加密货币混合商Sinbad.io。该混合服务之前被用来清洗朝鲜Lazarus集团盗窃的超过1亿美元的加密货币资产。Elliptic没有具体说明向混合器发送多少，但指出赃物正在被交换为比特币。

区块链分析公司Elliptic对华尔街日报声称哈马斯通过加密货币筹集了大量捐款的说法提出质疑。

区块链分析公司Elliptic对华尔街日报声称哈马斯通过加密货币筹集了大量捐款的说法提出质疑。https://www.inty.news/2023/10/26/%e5%8c%ba%e5%9d%97%e9%93%be%e5%88%86%e6%9e%90%e5%85%ac%e5%8f%b8elliptic%e5%af%b9%e5%8d%8e%e5%b0%94%e8%a1%97%e6%97%a5%e6%8a%a5%e5%a3%b0%e7%a7%b0%e5%93%88%e9%a9%ac%e6%96%af%e9%80%9a%e8%bf%87%e5%8a%a0/

【TRM Labs：Tornado Cash总体使用率下降90%】

【TRMLabs：TornadoCash总体使用率下降90%】2023年10月11日09点15分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs报告显示，在美国实施制裁后，加密混合器TornadoCash的总体使用率下降了90%。从2022年2月到7月，TornadoCash交易量超过28亿美元，但在2023年同期，交易量降至4.25亿美元。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2022年8月将TornadoCash列入黑名单，声称它是恶意行为者用来洗钱的关键工具。TornadoCash允许加密用户交换代币，同时掩盖以太坊、BNBChain、Arbitrum、Avalanche和Optimism网络上的钱包地址。美国司法部声称，这项服务被用来洗钱超过10亿美元的非法资金，其中包括朝鲜黑客组织Lazarus。TRM研究人员表示，虽然朝鲜黑客大多转移到其他比特币混合器，但TornadoCash的一些非法使用仍在继续。