【美国国税局：加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟】

【美国国税局：加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟】1月31日消息，美国国税局（IRS）警告称，加密货币和NFT对于金融犯罪已经成熟，并提醒潜在交易者谨慎行事并注意税收影响。此前，负责美国国税局刑事调查部门洛杉矶外地办事处的特工RyanKorner在南加州大学古尔德法学院举办的一次活动中发出了警告。Korner表示，数字资产是监管机构和税务人员日益关注的领域，该领域充斥着洗钱、市场操纵和逃税行为。（彭博社）

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为根据美国国税局(IRS)刑事调查部门的一份报告，逃税已成为加密货币调查的一个重要重点领域，上一财年进行的所有调查中有一半以上与税务问题有关，这一消息恰逢美国国税局积极寻求利益相关者对其即将推出的以加密货币为中心的框架的意见。该报告指出，三年前，超过90%的活跃加密货币调查主要集中在洗钱上，然而，从2022年10月1日开始到2023年9月30日结束的上一财年，与税务相关的问题约占数字资产调查的一半，因此，美国国税局正在加大力度打击加密货币税务欺诈。该机构的刑事调查部门在其年度报告中报告称，针对数字资产报告的调查数量有所增加，报告中提到，在2023财年至少发起了2,676起案件，发现了超过370亿美元与金融和税务犯罪相关的交易。

【美国国税局官员：加密税计划可能会在12个月内出台】

【美国国税局官员：加密税计划可能会在12个月内出台】美国国税局（IRS）加密货币税收负责人JulieFoerster在2023共识大会中表示，IRS希望“在12个月内”发布加密税收指南。按照目前的情况，美国国税局认为加密货币是可兑换的虚拟资产，可以用作商品和服务的支付，在用户之间进行数字交易并兑换成其他货币。虽然不被视为法定货币，但出于联邦税收的目的，它们被视为财产，因此用户需要在纳税申报表上报告其数字资产活动。Foerster表示，数字资产是不断发展的，监管机构需要加强与加密社区之间的沟通，美国国税局正计划改变对加密货币的看法，并希望与该行业开展更多合作，Foerster强调她的观点仅代表个人，不代表国税局。

【美国国税局称Bitcoin Fog作为暗网服务公司帮助犯罪分子清洗加密货币】

【美国国税局称BitcoinFog作为暗网服务公司帮助犯罪分子清洗加密货币】2023年09月14日09点31分老不正经报道，美国国税局特工在区块链分析公司ChainalysisInc.帮助下追踪BitcoinFog非法资金的流向。据Chainalysis分析，国税局特工分析出数十万笔BitcoinFog交易。当局称BitcoinFog是一家暗网服务公司，帮助犯罪分子清洗加密货币长达十年之久。

【欧盟官员为乌克兰警方提供加密犯罪培训】

【欧盟官员为乌克兰警方提供加密犯罪培训】2023年08月24日02点44分老不正经报道，乌克兰警察正在接受来自欧盟官员的加密货币犯罪调查培训，据经济安全局（BEB）发布的消息，乌克兰利沃夫的执法人员参加了由欧盟顾问团（EUAM）组织的国际研讨会。与会者讨论了在调查借助加密货币实施的犯罪时所涉及的流程。官员们被告知如何在区块链网络上追踪加密资产的流向。他们还被指点了识别交易参与者的方法。BEB声称，加密货币可用于洗钱、非法赌博和犯罪活动。

【美参议员敦促国税局加快打击加密税收欺诈的计划】

【美参议员敦促国税局加快打击加密税收欺诈的计划】2023年10月12日12点31分老不正经报道，由民主党参议员ElizabethWarren、独立参议员ElizabethWarren领导的一组参议员正在敦促美国税务官员提前加密货币经纪商和交易所向政府报告客户交易信息的开始日期。他们认为，该规则的实施推迟两年将导致美国错失数十亿美元的税收收入。美国国税局和财政部8月份发布的拟议法规将要求这些公司在2026年开始报告数字资产的销售和交易数据，这比国会在2021年颁布立法时的计划晚了两年。财政部表示，延迟让经纪商有更多时间来适应规则，新规尚未最终敲定。到目前为止，国税局和财政部已经收到了90多份关于该计划的评论。这场辩论可能将成为一场公开听证会的重要内容，政府已安排在11月7日举行听证会。