荷兰检察官寻求对 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 判处 64 个月监禁

荷兰检察官寻求对TornadoCash开发者AlexeyPertsev判处64个月监禁荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密货币。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日期间，Pertsev“养成了洗钱的习惯”。法院称，法官将于5月14日作出判决。

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】2024年03月26日11点07分老不正经报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人ChunGan和KeTang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。

【荷兰检察官寻求对Tornado Cash开发者Alexey Pertsev判处64个月监禁】

【荷兰检察官寻求对TornadoCash开发者AlexeyPertsev判处64个月监禁】2024年03月28日06点02分老不正经报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密货币。起诉书称，2019年7月9日至2022年8月10日期间，Pertsev“养成了洗钱的习惯”。法院称，法官将于5月14日作出判决。

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBitClub联创被判入狱12年】2023年09月27日01点22分老不正经报道，美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirBitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBitClub（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBitClub窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOSSANTOS、SCOTTHUGHES、CECILIAMILLAN、KARINACHAIREZ已认罪并正在等待宣判。RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBitClub的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人ArthurHayes应被判处一年以上监禁】5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人ArthurHayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官JohnKoeltl提交了量刑建议。作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。