[图]RenBridge跨链桥已成黑客洗钱重要手段 规模至少达5.4亿美元

[图]RenBridge跨链桥已成黑客洗钱重要手段规模至少达5.4亿美元根据区块链分析组织Elliptic的数据，自2020年以来，黑客、欺诈者和其他人通过加密货币桥接网络RenBridge洗钱规模至少5.4亿美元。Elliptic研究人员今天发表的这份报告中，将RenBridge作为去中心化跨链网络风险的一个典型例子。RenBridge是一种将ZCash和比特币等虚拟货币轻松转换为以太坊网络等其他区块链的方式，也就是在不同区块链之间转移资金的跨链渠道。报告中指出，除了一种合法的工具外，跨链桥已成为洗钱的一个关键方式，这种方式让用户可以规避监管并轻松跨网络转移资金，而其中就包括勒索软件操作和从其他连锁店盗窃的收益。加密货币并不像一些用户期望的那样难以追踪，但仍然可以使用特定服务来掩盖资金来源，尤其是像Elliptic这样的去中心化服务。监管机构已经开始注意到这一点。本周早些时候，美国财政部制裁了TornadoCash，这是一种分散式混币器，旨在掩盖加密货币的来源。它在5月份对混币器Blender.io采取了类似的举措。Elliptic的报告同样表明RenBridge被用来洗钱从日本的Liquid加密网络中窃取的资金。它还声称RenBridge在与俄罗斯有关的勒索软件操作中很受欢迎，称通过该服务清洗了1.53亿美元的勒索软件。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1303083.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1303083.htm

【Elliptic：过去一年网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥】

【Elliptic：过去一年网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥】2023年09月20日12点56分老不正经报道，据区块链取证公司Elliptic称，过去一年，网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥。6月和7月，几乎所有被盗的加密货币都是通过跨链桥进行洗钱的，跨链犯罪趋势是由于“犯罪置换”效应所致，当现有方法受到过度监管时，犯罪分子会转向新方法来进行非法活动。然而，向跨链桥的转变正在超出他们的预测。

【Elliptic：FTX被盗资金洗钱活动与俄罗斯存在明显关联】

【Elliptic：FTX被盗资金洗钱活动与俄罗斯存在明显关联】2023年10月12日08点11分10月12日消息，分析公司Elliptic发现俄罗斯黑客参与去年从FTX窃取的资产洗钱活动的迹象。FTX在崩溃几天后被黑客攻击，损失了4.75亿美元。数据泄露事件发生后不久，7400万美元通过RenBridge流入，该平台与FTX的姊妹公司AlamedaResearch相关。11月份，在RenBridge从以太坊转换而来的4536枚比特币（7400万美元）中，有2849枚比特币是通过混币器（主要是ChipMixer服务）进行处理的。Elliptic表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。FTX黑客攻击中被盗的大部分资金一直处于休眠状态，直到最近犯罪者使用THORSwap将约​​72500枚ETH（1.2亿美元）转换为比特币跨链交换。尽管如此，Elliptic表示，黑客的身份仍然难以捉摸，可能是一次内部行动，可能牵涉到FTX工作人员。

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】区块链分析公司Chainalysis数据显示，由于涉及美国制裁目标公司的交易激增，去年非法使用加密货币的金额达到创纪录的201亿美元。2022年，随着风险偏好减弱和各种加密公司倒闭，加密货币市场陷入困境。投资者蒙受了巨大损失，监管机构加大了对消费者保护的呼声。Chainalysis表示，尽管整体加密货币交易量下降，但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。与受制裁实体相关的交易在2022年增长了10万多倍，占去年非法活动的44%。

美媒：腾讯因违反洗钱规定或将面临创纪录罚款

美媒：腾讯因违反洗钱规定或将面临创纪录罚款知情人士透露，腾讯旗下的微信支付违反反洗钱规定，或将面临创纪录的罚款。据《华尔街日报》引述知情人士消息报道，中国央行发现，微信支付允许为赌博等非法交易转移和清洗资金。微信支付还被指控违反其他规定，包括要求腾讯识别在该平台上交易的用户和商家的真实身份，以及核实资金来源的规定。知情人士称，中国央行在去年年底对微信支付的例行检查中发现了腾讯的违规行为，罚款的规模仍在商议中，可能至少会高达数亿元人民币，这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。去年6月，中国政府颁布关于反洗钱的修订草案，尝试扩大和深化其监管范围。中国央行去年还公开表示，非银行支付公司与银行和其他金融机构一样，有义务检测和防止洗钱行为。报道称，该修订草案为中国当局对违法企业判处更高罚金打开了大门，涉事企业可能会因其违规行为而面临更高的罚款，并赋予中国央行更多分支机构在其管辖范围内征收罚款的权力和酌处权。这提高了微信支付和其竞争对手支付宝等移动支付平台的风险，因为这些支付平台涉及大量的金融交易。中国央行在其最近的年度反洗钱报告中说，2020年，它对537家机构处以总额为5.26亿元（人民币，下同，1.13亿新元）的罚款。报告说，常见的洗钱犯罪行为涉及赌博、走私和毒品交易等活动。知情人士称，中国央行分支机构去年下半年对微信支付进行了全面检查。其中一些人说，这些检查是针对所有持牌金融机构进行的，通常每三年进行一次，以寻找合规性漏洞。据悉，蚂蚁金服的支付宝将在今年接受检查。这将是自2020年11月蚂蚁金服取消首次公开募股以来，首次接受监管当局的反洗钱检查。熟悉此事的人士说，支付宝一直在为这次检查做准备，并进行了模拟检查。发布：2022年3月14日5:22PM

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】

【区块链分析公司Elliptic使用2亿比特币交易探索人工智能和反洗钱】2024年05月02日10点07分老不正经报道，区块链分析公司Elliptic表示，在使用创纪录的2亿笔交易训练人工智能(AI)模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。Elliptic在与MIT-IBMWatsonAI实验室的研究人员共同撰写的一篇论文中表示，Elliptic使用这些交易来学习洗钱在加密货币中表现出的一组“形状”，并准确地对新的犯罪活动进行分类。Elliptic联合创始人TomRobinson在一封电子邮件中表示：“该模型识别出的洗钱技术已被识别，因为它们在比特币中普遍存在。”“加密货币洗钱做法会随着时间的推移而演变，因为它们不再有效，但人工智能/深度学习方法的一个优势是，新的洗钱模式出现时会自动识别。”