三地警方联合破木马程式诈骗集团 合共捕逾150人

#两岸国际【Now新闻台】警方网罪科联同新加坡及马来西亚警方展开联合行动，打击网上购物诈骗集团，合共拘捕逾150人。其中香港警方以串谋诈骗和洗黑钱罪在香港拘捕10男4女，年龄介乎19至61岁，均为傀儡户口持有人。警方指，诈骗集团主要针对东南亚地区市民，相信至有逾四千人受害，集团会在不同平台开设商店专页，声称提供食品和旅游服务，其后要求受害人透过非官方渠道下载虚假网购程式，其实是木马程式，当受害人在假网站输入网上银行登入资料和密码时，骗徒便可取得相关资讯，转走户口存款。

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁・侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】

【马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户】2024年05月26日11点40分老不正经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，以及总额为106,800美元的现金。马来西亚警察总长丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，被捕的八名男子和两名女子年龄在28岁至51岁之间，利用未注册的货币兑换商和加密货币交易所将非法活动的资金从国外转移到马来西亚，据悉他们已根据马来西亚《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4(1)条被拘留。

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】

【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】2023年09月03日07点42分老不正经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（ColdCall）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

马国能源公司创办人 接诈骗电话损失667万元

马国能源公司创办人接诈骗电话损失667万元（早报讯）马来西亚警方透露，一家能源公司创办人遇到俗称“澳门骗局”的电话诈骗团伙，结果被骗走2100万令吉（约667万新元）积蓄。这是马国近年来损失金额最高的电话诈骗案。据《东方日报》报道，武吉安曼全国警察总部负责网络罪案的商业罪案调查部副总监维德山佐斯说，事受害人是来自槟城的一名华族男子，他去年11月接获一通自称银行职员的来电，指他的信用卡疑遭滥用和进行非法活动。骗子之后把电话转接给自称国家银行职员的男子，受害人按对方要求提供了个人与银行户头信息。“受害人今年1月收到一封六位数密码信息，他也将信息内容告诉骗子。”维德山佐斯指出，受害人今年4月发现自己两个储蓄户头遭银行冻结，就到银行了解情况，才发现两个户头里的2100万令吉存款已经遭人盗提。警方援引刑事法典第420（诈骗）条文调查此案，暂时还没人被捕。此外，有消息人士表示，一名银行职员曾提醒受害人，相关来电可能是电话诈骗。但受害人非但不相信，还怒斥该名职员“乱说话”。发布：2022年5月13日6:48PM

菲律宾拘四名警员涉绑架旅客勒索赎金　受害人包括中国游客

菲律宾拘四名警员涉绑架旅客勒索赎金受害人包括中国游客菲律宾当局拘捕四名警员，因为他们绑架四名外国游客勒索赎金。警方指，两名乘坐电单车的警察周末拦住一辆载有三名中国人和一名马来西亚人的私家车，持枪的同党把四人押上一部汽车，其中两名中国人成功逃脱并报警。内政部长表示，其余受害人被殴打，在支付相当于四万多美元赎金后获释。警方根据受害人提供的资料和监控镜头拘捕四名警察。警方又表示正追捕至少十名同党。2024-06-0516:45:58