【淡马锡、红杉资本、软银和15家风投公司涉嫌FTX欺诈而面临诉讼】

【淡马锡、红杉资本、软银和15家风投公司涉嫌FTX欺诈而面临诉讼】2023年08月09日04点02分老不正经报道，包括淡马锡、红杉资本、SinoGlobal和软银在内的18家风险投资公司在迈阿密提起的集体诉讼中被列为被告，因为它们与现已破产的加密货币交易所FTX存在关联。8月7日提起的诉讼称，这些投资公司对“协助和教唆”FTX欺诈负有责任。诉讼称，本案被告利用其“权力、影响力和雄厚的财力，将FTX的纸牌屋推向了数十亿美元的规模”。该诉讼指出，FTX违反了多项证券法并窃取了客户的资金，而被告风险投资公司，尤其是淡马锡等公司，提供了一幅虚假的交易所照片，声称他们已经做了尽职调查。因此，这些风投公司为了自己的财务和职业利益，直接“实施、合谋实施和/或协助和教唆FTX集团数十亿美元的欺诈行为”。

【Animoca创始人：Animoca并没有受到FTX事件的太大影响，该公司在FTX中有一些小交易】

【Animoca创始人：Animoca并没有受到FTX事件的太大影响，该公司在FTX中有一些小交易】2022年12月15日07点40分老不正经报道，香港区块链游戏工作室和风险投资公司AnimocaBrands的联合创始人兼董事长YatSiu表示，在FTX创始人SamBankman-Fried被捕后，亚洲的加密货币社区正在从FTX惨败中“继续前进”。FTX的情况正在成为西方叙事，但由于西方叙事具有影响力，我们听说过它，但我认为我们并不那么关心它。FTX最大的损失并不是经济上的。Terra的损害要大得多，但因为SBF如此高调，更多的是名誉损害和制度损害，尤其是美国的制度损害。Siu称，Animoca并没有受到FTX事件的太大影响，该公司在FTX中有一些小交易，并且没有大量接触Solana生态系统。

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查

检察官对FTX创始人及公司现金流向巴哈马的欺诈行为发起调查检察官正在密切审查在FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，是否有数亿美元被不适当地转移到巴哈马，消息来源拒绝公开讨论此事，并要求未经授权不透露姓名。随着司法部官员开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行更广泛的调查，他们本周与法院指定的FTX的主管人员会面，讨论他们想要收集的材料。他们还在调查FTX是否因将资金转移到班克曼-弗里德创办的破产投资公司AlamedaResearch而违法，这一调查领域此前已有报道。班克曼-弗里德在巴哈马没有被指控任何罪行，他承认FTX存在严重的管理错误，但坚决否认其故意挪用客户资金。《纽约时报》本周报道，联邦检察官也在调查班克曼-弗里德是否参与了市场操纵，策划了导致今年早些时候TeraUSD生态系统崩溃的交易。纽约南区的检察官，包括美国助理检察官NicholasRoush，本周在曼哈顿下城的一个会议室与调查FTX崩溃的几十人会面约两小时，但在组织会议上没有讨论接下来的指控。会议包括该办公室和华盛顿司法部的官员、联邦调查局的特工和约翰-J.的破产小组，该小组由上个月被任命为FTX首席执行官的Ray领导。上述人士说，来自沙利文-克伦威尔律师事务所的FTX律师、前证券交易委员会执法主任史蒂夫-佩金和前曼哈顿联邦检察官尼科尔-弗里德兰德也参与其中。过去一个月，班克曼-弗里德接受了一系列媒体采访，描述了掩盖FTX与Alameda公司关系程度及其所造成风险的会计错误。周五，他在Twitter上说，他愿意在12月13日美国众议院金融服务委员会的听证会上就其加密货币帝国的瓦解作证。总部设在巴哈马的FTX和100多个相关实体包括该公司的美国分部，在上个月申请破产时给整个加密货币生态系统带来了冲击波，该集团及其创始人现在面临美国和国外的监管机构和检察官的调查。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334901.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1334901.htm

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）11月2日在曼哈顿联邦法院被陪审团裁定欺诈罪等7项罪名成立。法院将在20

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）11月2日在曼哈顿联邦法院被陪审团裁定欺诈罪等7项罪名成立。法院将在2024年3月28日判决量刑。SBF的辩护律师预计将对判决提出上诉。SBF尚有外国贿赂和串谋银行欺诈等指控等待审理。检方指控：SBF将FTX交易所资金转移到他的加密货币对冲基金阿拉梅达研究公司。阿拉梅达用这笔钱支付其投资人，并向SBF等高管放贷；钱款被用于投机性风险投资，还有1亿美元被用于推动有利于FTX的立法的政治活动。主管阿拉梅达的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格在认罪后向检方作证称，SBF指示他们犯罪，包括帮助阿拉梅达获取FTX的资金，并就公司的财务状况向贷款人和投资者撒谎。SBF辩护称，阿拉梅达从FTX的借款是允许的，在两家公司倒闭前并不知道其债务规模有多大。不过他避免直接回答最尖锐的问题。对于三名证人的证词，辩方辩称，这三人尚未被判刑，他们错误地将SBF牵扯其中是为了争取宽大处理。（路透社）

【FTX创始人SBF被刑事起诉】

【FTX创始人SBF被刑事起诉】2022年12月14日05点14分老不正经报道，美国当局指控FTX创始人SBF犯有欺诈罪。来自纽约南区法院的八项起诉书指控SBF犯有或共谋对FTX的客户和贷方进行欺诈、洗钱和共谋诈骗美国并违反竞选财务披露法。起诉书是在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提出民事指控之后提出的。起诉书称，“被拘留的SBF与其他人同意通过挪用这些客户的存款并使用这些存款来支付SBF的专有加密对冲基金Alameda的费用和债务来欺骗FTX.com的客户。”SBF的律师MarkS.Cohen在一份声明中称，“SBF正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。”

加密货币交易所 FTX 创始人萨姆・班克曼 - 弗里德（SBF）因大规模欺诈 28 日被法院判处 25 年监禁。

加密货币交易所FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。曼哈顿联邦法院法官刘易斯・卡普兰发现，FTX客户损失了80亿美元、投资者损失了17亿美元，SBF创立的阿拉梅达研究公司的贷款方损失了13亿美元。卡普兰下达了110亿美元的没收令，授权政府扣押资产以赔偿受害者。卡普兰表示，SBF在作证时撒谎称他不知道阿拉梅达花掉了从FTX提取的客户资金。卡普兰还说，SBF并未对犯下的可怕罪行表现出悔意。SBF誓言要对定罪和判刑提起上诉。（，）