华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元

华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

【加密货币规则被延迟，美国数十亿税收面临风险】

【加密货币规则被延迟，美国数十亿税收面临风险】2023年08月02日08点17分老不正经报道，一项旨在打击加密货币税收欺诈的法律在美国财政部内部被推迟实施，这使数十亿美元的联邦收入面临风险，并让总统所在政党的成员感到沮丧。若能够弥补这个令加密货币投资者更容易逃税的漏洞，预计将可以在十年内筹集280亿美元。参议员们表示，只要有机会，逃税者和愿意帮助他们的加密货币中介机构将会继续利用漏洞，每年从美国政府手中吸走数十亿美元。政府不应给他们提供这样的机会并需要迅速采取行动。(华尔街日报)

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】8月1日消息，币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施，表示币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）政策上以阻止犯罪活动。据悉，币安自2017年以来促成了7.8亿美元与俄语暗网市场Hydra相关的付款。在币安严格执行KYC政策后失去了90%的用户，同时损失了数十亿美元的收入。

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】

【德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱】德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿，Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋，其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱，然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易，以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示，Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱

澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并逮捕七人，以及扣押价值超过5000万澳元（约4309万新元）的财产和豪车。根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（LongRiver）秘密经营长江换汇，并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。警方称，长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元，其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（StephenDametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元。2023年10月26日11:52AM

【华尔街日报：5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产】

【华尔街日报：5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产】2023年08月02日12点50分老不正经报道，华尔街日报发文称，币安内部数据显示，5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产（94亿美元现货，807亿美元期货）。据币安现任和前任员工提供的信息，币安现有90多万活跃中国用户。尽管中国存在禁令，但币安的调查团队仍与中国执法部门密切合作，以发现这些用户中潜在的犯罪活动。