华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元

华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】2024年03月03日04点35分老不正经报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

【新加坡警方查获10亿资产，逮捕10名涉嫌洗钱外国人】

【新加坡警方查获10亿资产，逮捕10名涉嫌洗钱外国人】2023年08月16日10点47分8月16日消息，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人）。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超过1.15亿现金，房产、汽车、电子设备、珠宝以及11份载有虚拟资产信息的文件等。相关银行账户资金也被冻结。这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。新加坡警方表示，将继续调查，不排除后续押金更多资产和账户。

涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张 9人被抓

涉嫌为境外电信网络犯罪团伙洗钱超95亿元，涉案银行卡120多万张9人被抓近日，山东济宁警方侦破特大网络犯罪案。两年多前，警方发现微山县有居民银行账户异常，尤其是下半夜资金交易频繁。经查证，朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述，他听上线安排，接受资金并向外转出，每转1万元获15元报酬。顺藤摸瓜，警方将涉案公司捣毁。经查实，涉案公司两年转移非法资金95亿元，涉案银行卡就有120多万张

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了#包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额#超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。