涉嫌用比特币洗钱 400 万美元的某公司 CEO Martin Mizrahi 面临最高 127 年监禁判决

涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEOMartinMizrahi面临最高127年监禁判决3月7日消息，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官MartinMizrahi将面临最高127年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。此外，他还涉嫌通过电子邮件诈骗洗钱300万美元以及进行价值800万美元的信用卡欺诈。

一加州律师承认涉嫌 950 万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁

一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于9月10日。同谋DavidGilbertSaffron和VincentAnthonyMazzottaJr.。

【一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁】

【一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁】2024年05月31日12点31分老不正经报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于9月10日。同谋DavidGilbertSaffron和VincentAnthonyMazzottaJr.。

美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。

英国执法机构已没收涉嫌洗钱的 17 亿美元比特币

英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币英国执法机构已没收价值17亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。

【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】

【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】2024年01月31日08点15分老不正经报道，英国执法机构已没收价值17亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉JianWen于2018年成为英国公民，涉嫌被招募协助ZhiminQian洗钱，被指控代表ZhiminQian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。