美 SEC：针对拉丁美洲人的 3 亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币

美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【美 SEC 对涉嫌 1 亿美元庞氏骗局的加密对冲基金 BKCoin 采取紧急行动】

【美SEC对涉嫌1亿美元庞氏骗局的加密对冲基金BKCoin采取紧急行动】美国证券交易委员会（SEC）对加密对冲基金BKCoin 采取紧急行动，已冻结BKCoin及其联合创始人之一KevinKang的权限，并任命资产接管人。SEC表示BKCoin和KevinKang 从50多名投资者那里筹集了1亿美元，并将部分投资者资金用于「庞氏式支付」和个人使用，包括挪用客户资金用于度假、购买体育赛事门票以及支付他在纽约市公寓的租金。美SEC表示BKCoin和 KevinKang 向投资者承诺，他们的资金将用于加密货币交易，并且资金将存放在单独管理的账户中，然而他将客户资金混为一谈，并使用至少360万美元向其他投资者付款。SEC正在寻求对BKCoin和 KevinKang 的永久禁令，以及没收非法所得、预判利息和民事处罚，SEC还在寻求BisonDigitalLLC的非法所得，据称该实体从BKCoin的投资者资金中获得了1200万美元。

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民NestorNunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民RamonPerez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【Pantera Capital CEO：美国国债是史上最大庞氏骗局，加密货币是更好选择】

【PanteraCapitalCEO：美国国债是史上最大庞氏骗局，加密货币是更好选择】12月8日消息，加密货币基金PanteraCapital创始人兼CEODanMorehead表示，美联储的政策造成了债券市场的泡沫，投资者应该转向购买数字资产。DanMorehead还表示，债券投资者将在美联储停止操纵债券市场时遭受彻底的打击，美国应该停止对比特币的纠缠，关注自身。历史上最大的庞氏骗局是美国国债和抵押债券市场，规模达33万亿美元，这都是由一个非经济角色驱动的，这个角色占据主导地位，基于实质性的、非公开的信息进行交易。随着债券市场泡沫开始破裂，比特币和加密资产可以成为一种对冲工具。