【欧科云链全新推出链上反洗钱（Onchain AML）合规解决方案】

【欧科云链全新推出链上反洗钱（OnchainAML）合规解决方案】6月1日，香港证监会发布的《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》及《打击洗钱指引》（修订）正式实施。严格的虚拟货币监管政策对持牌平台的反洗钱能力提出了更高的要求。为此，欧科云链全新打造OnchainAML反洗钱合规解决方案，重点包括KYT、KYA、数据指标以及安全审计等方面，助力虚拟资产合规及风险防范。欧科云链产品负责人对媒体表示，在合规监管背景下，美国涌现了Chainalysis、CipherTrace等区块链数据安全平台，在香港虚拟资产发牌制度落地之际，香港地区预计也会出现更多像欧科云链这样的链上数据安全平台。

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】美国司法部(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人IrinaDilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

【Crypto.com 聘请前美国财政部金融犯罪监管官员为合规负责人】

【Crypto.com聘请前美国财政部金融犯罪监管官员为合规负责人】4月12日消息，Crypto.com周一宣布，DuncanDeVille被聘为Crypto.com的美洲地区合规执行副总裁和全球金融犯罪合规负责人，来监督该平台不被用于恐怖主义融资和欺诈等犯罪活动。DuncanDeVille近期为在西联汇款公司担任全球金融犯罪合规负责人，在那里他建立了一个2,000人的金融犯罪合规团队，并帮助该公司通过了两项法院命令的监管。在加入西联汇款之前，DeVille是美国财政部金融犯罪监管机构（即金融犯罪执法网络）的一名官员，负责该机构的合规和执法办公室。此前，他还曾是一名洛杉矶联邦检察官，负责处理有组织的犯罪案件。

【FTX 的欧洲负责人计划“谨慎”进军英国市场】

【FTX的欧洲负责人计划“谨慎”进军英国市场】3月21日消息，FTX欧洲负责人帕特里克·格鲁恩(PatrickGruhn)表示，正在与英国金融行为监管局(FCA)采取“相对谨慎的态度”，将现货加密交易带到英国。据悉，FCA的反洗钱加密货币登记册已被证明是英国加密公司的主要绊脚石。此外，Gruhn在柏林的一位同事的协助下，在俄勒冈州运营FTXEurope。FTXEurope的主要基地在瑞士，在迪拜和塞浦路斯设有子公司，后者服务于欧洲经济区。（theblockcrypto）