金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31

【OKLink链上AML首次正式亮相，领跑虚拟资产合规与风险检测进程】

【OKLink链上AML首次正式亮相，领跑虚拟资产合规与风险检测进程】2023年09月11日07点31分9月11日消息，全球领先的区块链技术公司欧科云链控股（01499.HK）正式推出多功能链上反洗钱服务：OKLinkOnchainAML（anti-moneylaundering），并于TOKEN2049期间与Gitcoin联合举办的活动中首次线下亮相。目前，OKLink已具备全球主流区块链的全方位解析能力，现已覆盖各类区块链网络170余条，并拥有超过34亿的地址标签。在此基础上，OKLinkOnchainAML服务支持对所有这些区块链上曾记录的所有交易历史的追溯。虚拟资产服务提供商（VASP）可由此进行配置，满足各个司法管辖区监管要求；金融机构可以通过AML的合规解决方案检测非法活动，如洗钱、恐怖融资、欺诈和盗窃等事件。据官方介绍，欧科云链同时提供Web3数据分析平台区块链浏览器、专注链上调查的链上天眼（Chaintelligence）数据工具，始终助力构建虚拟资产领域的合规与安全。

币安新任 CEO：独立监察员的职责是观察币安在反洗钱合规做的努力

币安新任CEO：独立监察员的职责是观察币安在反洗钱合规做的努力币安新任CEORichardTeng与联合创始人何一在中文社区开展AMA。RichardTeng在回答金色财经提问“美国政府派驻合规官以及掌握币安数据后，币安的上币、投资、运营等决策需要征得美国合规官的同意吗？美国派驻的合规官主要监管哪些内容？”时表示，所谓的合规官员并不是美国政府的官员，而是一个独立的监察员。他的主要职责是监督币安在反洗钱合规方面做的好不好，其实这对于币安是件好事。我们过去两年在合规方面和反洗钱方面都做了很多投资，已经做的很好。独立监察员可以帮助用户发现币安做的承诺和投资，所以他的职责是观察币安在反洗钱合规做的努力。

【Binance任命Kristen Hecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】

【Binance任命KristenHecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】2023年08月03日10点05分8月3日消息，Binance宣布任命KristenHecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官。这是一个新职位，负责监督两个领域。Hecht在过去八个月里一直担任Binance的全球企业合规主管，此前他在Meta的加密钱包项目NoviFinancial担任首席合规官不到两年。在其职业生涯早期，Hecht曾担任美国财政部的高级政策顾问。目前该交易平台正面临来自美国监管机构的潜在欺诈指控。据报道，最近几周已有多名高级法律和合规主管离开了该交易平台，原因是应对其业务实践多项调查造成了压力。然而，Binance否认此事与离职人员相关联。

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告，以推动应用网络分析技术，加强银行反洗钱系统应对诈骗及其他金融罪行的能力。报告重点介绍将情报主导的分析工具，和以规则为基础的监察系统结合的潜力，将有助银行加强在防止、侦测及阻截金融罪行方面的打击诈骗工作。报告亦分享相关银行采用有关技术的经验、提供实用的见解及专家观点，有助业界探索及采纳网络分析科技。金管局指，银行透过「反讹骗及洗黑钱情报工作组」获取更多情报，加上应用网络分析工具，促使银行去年根据情报提交的可疑交易报告数目按年上升近3.2倍，因而被冻结或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。金管局表示，将继续与银行及其他持份者紧密合作，共同引入创新方法，以减少及防止诈骗及金融罪行招致的损失。总裁余伟文表示，防范及侦测诈骗活动，是金管局与银行及执法机构等所有持份者的共同目标及优先工作。透过各方的紧密合作，将提升数据及科技应用，打击骗徒及犯罪分子滥用金融系统，维系本港银行体系的安全及效率。2023-05-0919:14:57

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。