美英调查俄罗斯交易所的 200 亿美元加密货币转账情况

美英调查俄罗斯交易所的200亿美元加密货币转账情况根据知情人士透露，美国和英国正在审查通过一家俄罗斯虚拟交易所进行的超过200亿美元的加密货币交易。这是联合努力的一部分，旨在打击支持普京在乌克兰军事行动中逃避制裁的行为。正在审查的转账是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币Tether。他们匿名表示，这些转账是在Garantex被美国和英国以涉嫌促成金融犯罪和非法交易的理由制裁之后进行的。

美英对俄罗斯交易所的 2000 亿美元的加密货币转账至情况展开调查

美英对俄罗斯交易所的2000亿美元的加密货币转账至情况展开调查根据知情人士透露，美国和英国正在审查通过一家俄罗斯虚拟交易所进行的超过200亿美元的加密货币交易。这是联合努力的一部分，旨在打击支持普京在乌克兰军事行动中逃避制裁的行为。正在审查的转账是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币Tether。他们匿名表示，这些转账是在Garantex被美国和英国以涉嫌促成金融犯罪和非法交易的理由制裁之后进行的。

【沃伦提出旨在打击俄罗斯的加密货币制裁法案】

【沃伦提出旨在打击俄罗斯的加密货币制裁法案】随着俄罗斯继续入侵乌克兰，美国参议员伊丽莎白·沃伦提出了一项新法案，将加强和扩大对俄罗斯、其实体和个人的制裁，特别是在使用加密货币方面。今天，马萨诸塞州参议员在参议院银行委员会听证会上提出了《2022年数字资产制裁合规强化法案》。该法案强化了美国总统拜登(JoeBiden)和美国政府对使用俄罗斯地址进行交易的交易所采取行动的能力，以及其他条款。该提案将赋予美国财政部长珍妮特·耶伦“明确的权力”，阻止美国加密货币交易所和支付运营商为已知或有理由相信位于俄罗斯境外的钱包提供交易便利。此外，该法案赋予拜登对通过加密货币帮助俄罗斯个人和实体逃避制裁的俄罗斯行为者实施二级制裁的能力。（decrypt）

Binance CEO：正协助 BtcTurk 进行调查，已冻结超 530 万美元被盗资金

BinanceCEO：正协助BtcTurk进行调查，已冻结超530万美元被盗资金6月22日消息，BinanceCEORichardTeng在社交媒体发文表示，“Binance正在协助土耳其加密货币交易平台BtcTurk进行调查，并已冻结超过530万美元的被盗资金。Binance的调查和安全团队全天候工作，将根据需要提供进一步的更新。”此前消息，土耳其加密货币交易平台BtcTurk发布公告表示，该平台遭遇网络攻击，已暂停所有加密货币的存款和取款操作。

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】区块链分析公司Chainalysis数据显示，由于涉及美国制裁目标公司的交易激增，去年非法使用加密货币的金额达到创纪录的201亿美元。2022年，随着风险偏好减弱和各种加密公司倒闭，加密货币市场陷入困境。投资者蒙受了巨大损失，监管机构加大了对消费者保护的呼声。Chainalysis表示，尽管整体加密货币交易量下降，但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。与受制裁实体相关的交易在2022年增长了10万多倍，占去年非法活动的44%。

【美国和英国执法机构制裁加密勒索软件组织Trickbot的11名成员】

【美国和英国执法机构制裁加密勒索软件组织Trickbot的11名成员】2023年09月08日05点15分老不正经报道，在美国和英国联合执法行动中，俄罗斯勒索软件组织Trickbot的另外11名成员受到制裁。据悉，Trickbot是仅次于朝鲜黑客联盟LazarusGroup的第二大加密网络犯罪组织。Chainalysis的数据显示，Trickbot使用Ryuk、Conti、Diavol、Karakurt等勒索软件向受害者勒索了至少8.33亿美元的加密货币（主要是比特币）。新被制裁的11名俄罗斯国民加入了今年2月受制裁的7名Trickbot成员的行列，这也标志着美国和英国之间的首次联合制裁。英国国家犯罪局表示，这18人面临旅行禁令、资产冻结和合法金融服务的限制。