美英对俄罗斯交易所的 2000 亿美元的加密货币转账至情况展开调查

美英对俄罗斯交易所的2000亿美元的加密货币转账至情况展开调查根据知情人士透露，美国和英国正在审查通过一家俄罗斯虚拟交易所进行的超过200亿美元的加密货币交易。这是联合努力的一部分，旨在打击支持普京在乌克兰军事行动中逃避制裁的行为。正在审查的转账是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币Tether。他们匿名表示，这些转账是在Garantex被美国和英国以涉嫌促成金融犯罪和非法交易的理由制裁之后进行的。

【美国及英国正针对违法俄罗斯制裁法案的200亿美元加密交易进行调查】

【美国及英国正针对违法俄罗斯制裁法案的200亿美元加密交易进行调查】2024年03月29日12点19分老不正经报道，美国和英国正在审查通过一件俄罗斯虚拟交易平台进行的超过200亿美元的加密货币交易。知情人士称，接受审查的付款是通过总部位于莫斯科的加密货币交易平台Garantex使用与美元锚定的加密货币Tether（USDT）进行的。据悉，美国和英国于2022年4月对Garantex实施制裁，理由是其涉嫌帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。这笔200亿美元的交易将是自制裁开始以来最严重的违反行为之一。

【俄罗斯放弃创建国家加密货币交易所的计划】

【俄罗斯放弃创建国家加密货币交易所的计划】2023年05月29日10点05分老不正经报道，俄罗斯不再推进创建国家加密货币交易所的计划。相反，它将把重点放在制定允许私营公司建立此类交易所的规则上。5月29日，俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席AnatolyAksakov透露，这些交易所将受到当地法规的监管，因为它们可以用来绕过制裁。报告暗示，这些交易所将受到俄罗斯央行(RussianCentralBank)的监管，后者将在今年年底前出台新的监管规定。此前2022年11月报道，俄罗斯立法者正在制定一项修正案草案，允许该国启动国家加密货币交易所。

【韩国各加密货币交易所正在加入对俄罗斯的制裁】

【韩国各加密货币交易所正在加入对俄罗斯的制裁】3月3日消息，韩国加密货币交易所正在参与对俄罗斯的制裁，例如阻止访问俄罗斯IP。Bithumb和Korbit于今日中午左右屏蔽了俄罗斯IP的访问。Coinone称其上个月底就已封锁了IP并限制俄罗斯公民的加入，该平台没有俄罗斯用户。Upbit称该平台于去年11月就限制了俄罗斯公民的加入，目前没有俄罗斯用户。此前消息，韩国加密交易所Gopax已冻结并阻止其平台上的俄罗斯账户和IP地址。

韩国将重新评估当地交易所的 600 种加密货币上线情况，并将加强审查

韩国将重新评估当地交易所的600种加密货币上线情况，并将加强审查6月17日消息，韩国金融当局计划重新评估在国内交易所交易的约600种加密货币的上线情况。这项严格的审查旨在确保遵守7月19日生效的《虚拟资产用户保护法》新规。当地媒体最近报道称，韩国政府已经敲定了一项支持虚拟资产交易的最佳实践计划。该计划概述了在国内交易所上线加密货币的严格新要求。目前的制度是交易所进行自己的内部审查，当局将建立更严格的审查程序作为补充。

【美国敦促加密交易所遏制俄罗斯规避制裁】

【美国敦促加密交易所遏制俄罗斯规避制裁】3月1日消息，据知情人士透露，拜登政府正在要求加密交易所帮助确保俄罗斯个人和组织不会使用虚拟货币，以规避华盛顿对他们实施的制裁。白宫国家安全委员会和财政部已向全球一些最大交易平台的运营商寻求帮助，以阻止任何绕过美国及其盟友对俄罗斯实施严格限制的企图。这一举措出台之际，拜登政府正在努力解决如何监管这一资产类别的问题，人们担心加密货币可以被用来规避受到严格监管的传统金融体系。一名白宫官员表示，加密货币并不能替代俄罗斯大量使用的美元，但美国当局正在积极继续打击任何滥用数字资产的行为，以避免其规避制裁。（金十）