Cred 前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉

Cred前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。此前消息，美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人NateChastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。据悉，Chastain负责决定哪些NFT将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】NFT平台OpenSea的前产品负责人NateChastain周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高40年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain于2021年9月被迫辞职，Chastain被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从2021年6月到2021年9月，Chastain通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的NFT赚取了5万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain试图通过使用匿名钱包和OpenSea帐户来隐藏他的购买行为。美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于2022年6月对欺诈和洗钱指控。据SDNY称，针对Chastain的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。

【African Gold前CFO因挪用超500万美元资金交易加密货币遭美SEC电汇欺诈起诉并已认罪】

【AfricanGold前CFO因挪用超500万美元资金交易加密货币遭美SEC电汇欺诈起诉并已认罪】据美国证券交易委员会（SEC）官方网站披露信息显示，其已对AfricanGoldAcquisitionCorp.（一家SPAC公司）前首席财务官CooperJ.Morgenthau提出欺诈指控。SEC称，Morgenthau在2021年6月到2022年7月期间挪用了AfricanGold的资金，并从另一个名为StrategicMetalsAcquisitionCorp.IandII的SPAC公司窃取了资金进行加密资产和其他证券交易，总规模超过500万美元。另据路透社透露，CooperJ.Morgenthau目前已认罪。

SEC 指控 Meta Materials 公司及前 CEO 操纵市场、欺诈和其他违法行为

SEC指控MetaMaterials公司及前CEO操纵市场、欺诈和其他违法行为美国证券交易委员会发布公告称，其指控MetaMaterials公司及前首席执行官操纵市场、欺诈和其他违法行为。美国证券交易委员会今天对MetaMaterials公司及其前首席执行官JohnBrda和GeorgePalikaras提出指控。该公司已同意在行政程序中解决美国证券交易委员会的指控，而美国证券交易委员会对Brda和Palikaras的诉讼将在联邦地区法院进行。