币安调查团队通过研究 ZKasino 的所有智能合约帮助确认诈骗嫌疑人

币安调查团队通过研究ZKasino的所有智能合约帮助确认诈骗嫌疑人币安调查团队结合使用链上跟踪和开源情报信息(OSINT)方法来找到Zkasino诈骗嫌疑人。“我们通过一种行为网络研究，研究了ZKasino的所有智能合约，以找出合约背后的人，以及这些地址背后的签名者。”在确定智能合约背后的嫌疑人后，币安向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。ZKasino欺诈案投资者损失了至少3300万美元的数字资产。该平台最初承诺用户在30天内收回投资。然而，根据荷兰当局的说法，智能合约表明该平台从未打算退还资金。

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】

【韩国最高检察院联手美国FBI抓捕加密诈骗案嫌疑人】12月23日，韩国首尔检察官表示，韩国和美国的调查当局合作打击了2017年的加密网络诈骗案，并帮助受害者挽回了部分损失。最高检察院（SPO）表示，它逮捕了该网络诈骗案背后的两名韩国嫌疑人，并根据美国联邦调查局（FBI）在2018年提供的情报确认了一名日本嫌疑人的身份。随后，SPO和FBI联手扣押了其中一名韩国嫌疑人的加密货币资产，到目前为止已向一些欺诈受害者支付了约1.4亿韩元（11.8万美元）的赔偿金。两名韩国诈骗犯分别被判处2年半监禁和1年监禁，缓期两年执行。据悉，这三名嫌疑人被指控从2017年6月起的7个月里，入侵了一个伪装成瑞波币相关钓鱼网站的访问者的ID和密码，并从61名受害者--24名来自韩国，37名来自日本--那里窃取了9亿韩元（相当于目前价值23.5亿韩元）。

【首例智能合约黑客攻击案件宣判，嫌疑人窃取超1200万美元资产被判3年监禁】

【首例智能合约黑客攻击案件宣判，嫌疑人窃取超1200万美元资产被判3年监禁】2024年04月12日11点36分4月12日消息，据美国司法部官方网站消息，纽约南区美国检察官DamianWilliams宣布，SHAKEEBAHMED被美国地区法官VictorMarrero正式判处三年监禁，罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过1200万美元的加密货币。AHMED此前承认犯有计算机欺诈罪。DamianWilliams表示，“这是有史以来首次因智能合约黑客攻击而定罪，并被勒令没收所有被盗加密货币的案例。正如今天的判决所表明的那样，入狱并没收所有被盗的加密货币是这种破坏性黑客行为不可避免的后果。”

菲律宾417名跨境电信诈骗嫌疑人被押解回国打击电信网络诈骗犯罪再添新战果 417名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人

菲律宾417名跨境电信诈骗嫌疑人被押解回国打击电信网络诈骗犯罪再添新战果417名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国‼近日，随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国，前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人已有417人移交我方，其中包括网上在逃人员7名。这是公安部工作组赴菲律宾开展警务执法合作，严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要战果。

昆明警方抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人269人

昆明警方抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人269人云南省昆明市警方开展集中打击行动，三天内抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人。据云南网报道，记者星期一（9月11日）从昆明市公安局获悉，9月8日至10日，该局集中打击一批突出违法犯罪分子，全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人。据悉，此次昆明市公安局根据全国、云南省公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排，出动警力1万6337人次，发动组织群防群治力量8497人次，出动车辆2534辆次，出动警用无人机13架、出动警用直升机一架，集中打击突出违法犯罪分子、整治突出治安乱点、清除突出公共安全隐患、化解突出矛盾纠纷风险。整治行动期间，昆明警方开展集中收网，由治安、刑侦、食药侦、禁毒、森警等主战警种牵头，对重点场所区域开展集中整治。全市共抓获涉嫌电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人269人，传统盗抢骗违法犯罪嫌疑人92人，清查重点店铺82个、清查重点人员435人、收缴、扣押物品涉案价值10万6580元（人民币，约2万零158新元）；共打处涉黄赌团伙两个、刑事拘留15人、行政处罚325人；共破毒品案件四起、抓获犯罪嫌疑人五人、缴获毒品23.8克、查获吸毒人员18人。昆明警方称，下一步，将纵深推进“夏季行动”，进一步净化社会治安环境。

40名缅北电信诈骗嫌疑人被押回内蒙古

40名缅北电信诈骗嫌疑人被押回内蒙古40名在缅北从事电信网路诈骗的犯罪嫌疑人，被押解回内蒙古。央视新闻报道，载有这批嫌疑人的中国民航包机近日降落内蒙古呼和浩特白塔国际机场。截至目前，这批嫌疑人分别由包头、呼伦贝尔市两地公安机关管辖，现已全部采取强制措施，案件还在进一步侦办。报道说，针对缅北涉及中国电信网路诈骗犯罪严峻形势，内地边境省市公安机关不断强化与缅甸地方执法部门的边境警务合作，持续开展多轮打击行动，已铲除多处境外涉诈窝点，大批犯罪嫌疑人移交中方。中菲两国执法部门昨天合作遣返了36名在菲律宾从事离岸博彩的中国公民。2023-10-1412:49:48(1)