【参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判】

【参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判】10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为OneCoin创始人RujaIgnatova工作的慕尼黑律师，其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元，并将7500万欧元转移到了开曼群岛，Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示，OneCoin不断增长的价值是假的，挖矿过程只是由软件模拟的。此前消息，欧洲刑警组织于5月份将RujaIgnatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将RujaIgnatova列入十大通缉逃犯名单。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

中国警方破获79起AI换脸诈骗案 抓获515名嫌疑人

中国警方破获79起AI换脸诈骗案抓获515名嫌疑人中国警方针对“AI换脸”欺诈问题发起专项行动，侦破相关案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名。综合中新社、中国日报报道，中国公安部星期四（8月10日）召开发布会，通报全国公安机关打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪行为的举措成效，其中包括上述“AI换脸”诈骗类案件。新华社下属的《瞭望》新闻周刊7月2日曾报道，中国出现好几起利用“AI换脸”的诈骗案件，甚至出现涉政苗头，有不法分子利用人工智能“深度伪造”冒充领导干部行骗。业内人士称，只要有足够的图像、音频素材，不法分子就可以通过人工智能“换脸”软件、合成声音软件伪造虚拟形象，实施诈骗。中国公安部网络安全保卫局副局长李彤星期四在发布会上说，犯罪分子用于实施“AI换脸”的物料主要为照片，特别是身份证照片，同时结合人员姓名、身份证号来突破人脸识别验证系统。公安机关联合国家重点实验室等单位，开展人脸识别与活体检测技术安全测评，覆盖了境内用户量大、问题隐患突出的即时通讯、网络直播、网络社交、电商平台、金融支付等重点APP，及时发现人脸识别验证系统存在的风险隐患，通报运营主体升级安全保护措施和人脸识别算法。李彤说，警方依托“净网”专项行动，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI换脸”案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名，有效遏制了该类犯罪势头。除此之外，针对快递信息泄露引发电信诈骗的问题，发布会上提到，公安部会同中央网信办、国家邮政局联合开展为期六个月的邮政快递领域个人信息泄露治理专项行动，共侦破窃取、贩卖快递信息案件206起，抓获犯罪嫌疑人844名，其中快递公司内部人员240名。另外，针对装修、贷款等骚扰电话的问题，公安机关联合工商部门开展专项整治，惩处了一批非法买卖公民个人信息的金融公司、装修公司、物业公司和房地产公司，循线打掉多个电话推广犯罪团伙。

【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】

【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】2023年09月05日12点31分9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈骗案中以涉嫌仿冒和诈骗等罪名逮捕了涉案公司总经理等22名嫌犯，并将其中11人拘留。该团伙被指控通过多层级组织欺骗了约6610人，声称在虚拟资产等领域投资可以保证300%的高回报，并非法募集了约1100亿韩元的款项。韩国警方称，已确认起宣传的主要业务内容都是虚假的，犯罪手法为典型的庞氏骗局。

2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起

2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起中国公安部发文宣布，2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起。抓获犯罪嫌疑人7.9万名，其中包括诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干263名。在缅甸各方的大力配合下，2023年共有4.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中方。中国国家反诈中心累计下发资金预警指令940.6万条，中国公安机关累计见面劝阻1389万人次，会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次、短信22.8亿条，处置涉诈域名网址836.4万个，紧急拦截涉案资金3288亿。——

浙江警方从缅甸押解回五名电诈犯罪嫌疑人

浙江警方从缅甸押解回五名电诈犯罪嫌疑人中国浙江省警方从缅甸押解回五名犯罪嫌疑人，他们是重大电信网络诈骗案件中的诈骗团伙成员。据“浙江公安”微信公号，根据中国公安部的统一部署，由浙江省公安厅刑侦总队牵头，杭州、衢州两地公安机关成立工作组，赴缅甸押解五名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（杭州一名，衢州四名）。8月25日，工作组顺利将五名犯罪嫌疑人从缅甸押解至云南省昆明市，26日下午顺利押解抵杭。此次押解回浙江的五名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，是涉及杭州、衢州两起重大电信网络诈骗案件中的境外诈骗团伙成员。接下来，浙江省公安厅刑侦总队将全程跟进杭州、衢州两地公安机关案件侦办工作，进一步深挖境外犯罪团伙架构、组织分工、人案关联等内容，全力缉捕其余涉案犯罪嫌疑人。