成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例

成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例今天是全国第十五个“5・15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动在成都天府国际金融中心举行。活动现场，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。其中，成都市公安局侦破涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以USDT泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国26各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人193名。

【四川省公安厅公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例，涉案金额达10亿元】

【四川省公安厅公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例，涉案金额达10亿元】5月16日消息，四川省公安厅召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动新闻通气会，并公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例。经查，2019年7月以来，以杨某为首的犯罪团伙分别搭建了名为MagicDatachain（魔数链）的区块链网站和名为XIN交易平台的虚拟币交易网站，通过发行、炒作MDC虚拟货币组织、领导传销活动，交易金额高达10亿元人民币，注册会员200余万人，参与人员涉及全国30个省、自治区、直辖市20余万人。2022年3月，自贡市荣县人民检察院对该案8名犯罪嫌疑人提起公诉。

【福建公安机关发布“ORG”币传销活动案例，涉及资金7亿元】

【福建公安机关发布“ORG”币传销活动案例，涉及资金7亿元】5月14日消息，2022年5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，福建省公安厅召开新闻发布会发布2021年福建全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，其中包括三明公安机关成功破获一起涉嫌利用虚拟币组织领导传销活动案。经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以区块链、去中心化、数字虚拟货币等为幌子，采取拉人头、收取入门费方式，要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币资金7亿余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。

中国2017年以来缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人5000余名

中国2017年以来缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人5000余名中国媒体报道，2017年中共十九大以来，中国公安机关先后从100多个国家和地区缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人5000余名。澎湃新闻星期一（12月18日）报道，2017年中共十九大以来，中国公安机关共破获各类经济犯罪案件46.7万起，挽回直接经济损失2800余亿元（人民币，下同，约523亿新元），并先后从100多个国家和地区缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人5000余名，以及配合中共中央纪委国家监委抓获“百名红通人员”14名。据中新社报道，上海市公安局此前在7月底召开新闻发布会，公布“猎狐”十年成果，称截至目前上海全市经侦部门，累计追回境外经济犯罪嫌疑人近千名，其中出逃时间最久的长达27年；累计追缴赃款近百亿元。警方说，在追回的近千名境外在逃人员中，有多人曾辗转多国企图逃避追捕，并使用非法手段变换身份躲避侦查。有嫌疑人企图通过改名换姓、伪造死亡证明，甚至冒名顶替地震、海啸遇难者等方式隐姓埋名、蒙混过关。近年来，一些非法集资、合同诈骗等经济犯罪案件的犯罪嫌疑人携款潜逃出境，造成民众巨额财产损失。2023年12月18日8:40PM

中国公安部开展“猎狐2024”专项行动近日，中国公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2024”专项行动。“

中国公安部开展“猎狐2024”专项行动近日，中国公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2024”专项行动。“猎狐2024”专项行动是中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室部署开展的“天网2024”行动的重要组成部分。公安机关将按照部署要求，加大追逃追赃重点个案攻坚力度，有效提升追逃追赃工作质效，深化拓展执法合作渠道。公安部有关负责同志表示，全国公安机关将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，从维护国家利益和国家安全的高度，深入开展“猎狐2024”专项行动，更好服务中央反腐败斗争和防范化解重大风险攻坚战等中心工作，切实维护国家安全和社会稳定。2014年以来，公安部已连续十年组织全国公安机关开展“猎狐行动”，取得显著成效。在中央追逃办统筹协调和相关部门大力支持协助下，十年来，“猎狐行动”共从120多个国家和地区抓获在逃经济犯罪嫌疑人9000余名，追赃挽损近490亿元人民币，为推进全面依法治国作出积极贡献。欢迎投稿爆料：@DiJiaG订阅曝料频道：@oooxo订阅吃瓜频道：@dnytjl3

【淄博公安实现虚拟数字货币打传新突破】

【淄博公安实现虚拟数字货币打传新突破】12月3日消息，淄博市公安局经侦支队围绕部局“论剑”比武活动，深入分析当前经济犯罪形势，研究经济犯罪领域最新课题，积极学习和掌握相关行业最前沿的难点、热点知识。通过对当前虚拟数字货币发行交易类网络传销犯罪宏观生态研判，研判团队联合相关技术公司创新研发了模型工具，并充分运用到实战中进行检验，经对产生发现的189条线索进行落地查控，对一批典型案件实施了精准打击，获得了法律效果与社会效果的双赢，并双向印证了研判思路及成果，更在实战中更加优化了数据分析应用模型，进而总结提炼出了独到的“筛、比、透、定、落、染、打、填”的“八字诀”技战法。目前，该技战法已被公安部向全国公安机关推广使用。