【成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例】

【成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例】2024年05月15日12点42分老不正经报道，今天是全国第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动在成都天府国际金融中心举行。活动现场，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。其中，成都市公安局侦破涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以USDT泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国26各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人193名。

成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例

成都公安公布两起以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金的典型案例今天是全国第十五个“5・15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动在成都天府国际金融中心举行。活动现场，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。其中，成都市公安局侦破涉案金额高达138亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以USDT泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国26各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人193名。

【四川省公安厅公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例，涉案金额达10亿元】

【四川省公安厅公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例，涉案金额达10亿元】5月16日消息，四川省公安厅召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动新闻通气会，并公布魔数链和MDC虚拟货币经济犯罪典型案例。经查，2019年7月以来，以杨某为首的犯罪团伙分别搭建了名为MagicDatachain（魔数链）的区块链网站和名为XIN交易平台的虚拟币交易网站，通过发行、炒作MDC虚拟货币组织、领导传销活动，交易金额高达10亿元人民币，注册会员200余万人，参与人员涉及全国30个省、自治区、直辖市20余万人。2022年3月，自贡市荣县人民检察院对该案8名犯罪嫌疑人提起公诉。

【淄博警方公安机关破获 “MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】

【淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】据淄博中院公众号，淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向“MIT”虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。

【福建公安机关发布“ORG”币传销活动案例，涉及资金7亿元】

【福建公安机关发布“ORG”币传销活动案例，涉及资金7亿元】5月14日消息，2022年5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，福建省公安厅召开新闻发布会发布2021年福建全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，其中包括三明公安机关成功破获一起涉嫌利用虚拟币组织领导传销活动案。经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以区块链、去中心化、数字虚拟货币等为幌子，采取拉人头、收取入门费方式，要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币资金7亿余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】

【公安部：破获虚拟货币洗钱相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元】在1月14日公安部举行的新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在回答记者提问时介绍了当前网络黑灰产的种类和公安机关采取的打击治理措施。针对支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，摧毁相关平台700余个，打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个，斩断数千个赌博、诈骗团伙资金“命脉”，达到“釜底抽薪”之效。特别是针对虚拟货币洗钱新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，取得重要突破。