美国加密名人 Thomas Sfraga 对电信欺诈指控认罪

美国加密名人ThomasSfraga对电信欺诈指控认罪ThomasJohnSfraga，又名TJStone，于周四在布鲁克林联邦法院对电信欺诈指控认罪。根据美国司法部周五发布的消息，Sfraga涉嫌向投资者承诺三个月内高达60%的回报，实际上是为了一个虚假的加密货币数字钱包。他据称将资金据为己有，并用部分资金偿还之前骗局的受害者。他面临最高20年的监禁和133万美元的赔偿，司法部声明中补充道。

【前德意志银行员工打算对加密货币欺诈指控认罪】

【前德意志银行员工打算对加密货币欺诈指控认罪】2023年09月17日10点29分9月17日消息，前德意志银行投资银行家RashawnRussell打算对加密货币欺诈指控认罪。据悉，Russell是一名27岁的持牌经纪人，他此前否认参与了诈骗性的加密交易。然而，最近的法庭文件显示，他的辩护有了重大转变。Russell的法律诉讼经历了多次推迟，这使得他的律师可以与当局探讨认罪协议的选择。该案已提交给地方法官进行“变更抗辩”听证会，这表明Russell有意承认与欺诈指控有关的罪行。此前4月消息，RashawnRussell被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。Russell被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。当时Russell拒绝认罪。

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】

【OneCoin加密控欺诈法律负责人被引渡到美国】参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女IrinaDilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin"所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。

美国法院已开始对涉案金额 5.75 亿美元的 HashFlare 加密货币挖矿欺诈案被告进行审判

美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判5月31日消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民SergeiPotapenko和IvanTurõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】5月20日消息，美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人BryanLee骗取了超1万枚投资者的4500万美元。调查人员称，CoinDeal是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。美国司法部指控对BryanLee及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达100年。

【美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判】

【美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判】2024年05月31日06点21分5月31日消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民SergeiPotapenko和IvanTurõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。