【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】

【OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁】美国司法部(DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人IrinaDilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

【加密欺诈计划“Miami Crew”负责人已承认诈骗银行等超过 400 万美元】

【加密欺诈计划“MiamiCrew”负责人已承认诈骗银行等超过400万美元】4月27日消息，被美国司法部指控在2020年与加密货币相关计划“MiamiCrew”中诈骗银行的负责人已经认罪，承认诈骗银行和加密货币交易所超过400万美元，部分方法是使用从他人那里窃取的个人身份信息，根据“共谋进行电汇欺诈罪”可判处20年徒刑，他同意支付360万美元的赔偿金，并被没收120万美元。

OneCoin 法律负责人 Irina Dilkinska 因参与加密金字塔骗局被判四年监禁

OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

墨西哥大毒枭古斯曼之子因贩毒罪被引渡到美国

墨西哥大毒枭古斯曼之子因贩毒罪被引渡到美国绰号「矮仔」的墨西哥大毒枭古斯曼，他的儿子奥维迪奥因为贩毒罪，被墨西哥引渡到美国。奥维迪奥被指领导由父亲创立的大型贩毒集团，并涉嫌下令杀死一名拒绝在他婚礼上表演的歌手，今年1月在墨西哥北部锡那罗亚州被捕，一直被扣留。美国司法部长加兰发表声明说，引渡奥维迪奥是打击贩毒集团运作的最新举措，赞扬美墨执法部门的勇气，指很多人更为了追求正义而献上性命，并感谢墨西哥政府就引渡奥维迪奥提供的协助。古斯曼2016年在墨西哥落网，2017年被引渡到美国，两年后被判处终身监禁。2023-09-1612:57:27

【OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】

【OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁】2024年04月04日06点58分老不正经报道，OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。

【南非最高法院宣布将开发者Riccardo Spagni从美国引渡到南非是非法的】

【南非最高法院宣布将开发者RiccardoSpagni从美国引渡到南非是非法的】2023年03月16日01点17分3月16日消息，据当地报道，南非最高上诉法院（SCA）驳回了前Monero（门罗币）主要开发者RiccardoSpagni的申请，即宣布将他从美国引渡到南非是非法的。最高上诉法院在其裁决中坚持认为，Spagni没有充分论证引渡程序无效。法院在裁决中辩称，Spagni在引渡听证会上自愿放弃权利时有法律代表，因此他不能质疑引渡程序的有效性。2022年7月消息，RiccardoSpagni于7月5日向美国司法部下属部门法警局自首，随后将被引渡到南非。据悉，Spagni在南非面临欺诈指控。南非官员指控Spagni对他的前雇主CapeCookies进行了10万美元的发票欺诈。在2021年初面临审判时，RiccardoSpagni从南非逃往美国，随后于8月份在田纳西州Nashville被捕。然而，据News24报道，Spagni在前往南非之前曾向SCA提起诉讼，质疑西开普省高等法院对引渡听证会的处理方式。在最初被驳回的诉讼中，Spagni辩称，引渡请求不应该由检察长提交。公诉部门负责人表示，Spagni被移交给南非当局后，他的论点就没有意义了。（Bitcoin.com）