印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙

印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于6月6日在德里、哈里亚纳邦和坎普尔（北方邦）的不同地点对PraffulGupta及其同伙进行了搜查，调查涉及一起针对外国人的网络诈骗案。调查始于印度中央调查局（CBI）针对Gupta和其他被告提交的初步信息报告（FIR）。被告说服受害者将40万美元转入加密货币账户，声称她的银行账户不安全。一个未经授权的远程访问以她的名义创建一个加密货币账户。转移的资金被转换为加密货币并分散给各种同伙。执法局进一步透露，搜查行动导致没收了数字证据，冻结了7.25亿卢比（88万美元）的定期存款（FD），并没收了价值350万卢比（4200万美元）的珠宝。调查仍在进行中。

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在MorrisCoin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在MorrisCoin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括FlywithmeMobileLLP（由NishadK拥有的公司）的银行账户余额，以及NishadK相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院FlywithmeApp银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定NishadK通过他的多家公司，如LongRichGlobal、LongRichTechnologies和MorrisTradingSolutions，诱导投资者投入存款，以推出MorrisCoin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。StoxglobalBrokersPvtLtd的董事总经理AbdulGafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】

【印度执法局推进任何可能包括与加密货币相关的外汇犯罪调查】7月6日消息，印度加密领域正处于当局的严格监控之下，该国执法局（ED）正在快速推进对任何可能的外汇犯罪的调查，包括要求加密货币公司提供更多信息和文件，作为调查的一部分。据TheEconomicTimes报道，执法局正从几家印度头部加密公司那里寻求有关交易的更多信息。据悉，《外汇管理法》（FEMA）法规允许国家当局寻求信息，为维护该国外汇市场提供保障。执法局正在审查印度交易所离岸交易的所有细节。印度当局正在评估有多少国内资金流向了国外。为此，交易历史以及公司与外国交易所的关系都将受到关注。

【以色列立法者支持取消对外国人的加密货币资本利的税收】

【以色列立法者支持取消对外国人的加密货币资本利的税收】以色列议会通过了一项将向以色列高科技公司提供的某些税收优惠扩展到该国加密货币行业的法案。如果通过成为法律，该法案将免除外国居民销售数字货币的资本利的税收，并将员工加密货币期权的税收（类似于股票期权）从50%降低到约25%。该法案得到了总理BenjaminNetanyahu领导的联合政府的支持，并与他吸引投资者和企业来到以色列的经济政策相一致。快讯/广告联系@xingkong888885

印度宣布成功打击 E-Nugget 骗局，已从交易所缴获 1,000 万美元加密货币

印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币印度执法局（ED）上周宣布，该局已成功打击了"一个名为E-Nugget的大型在线游戏应用程序骗局"，ED于2022年开始调查该骗局。在调查过程中，发现了近2500个虚假银行账户，并查获了总计约1900亿卢比的现金。该骗局的主谋AamirKhan也已被捕，目前正被司法拘留"。据悉，E-Nugget以利润丰厚的游戏平台为幌子，向用户承诺通过真钱游戏和可观的佣金获得高额投资回报。然而，该应用程序在投资后停止运营，导致用户无法获得资金。

【印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币】

【印度宣布成功打击E-Nugget骗局，已从交易所缴获1,000万美元加密货币】2024年05月06日09点38分老不正经报道，印度执法局（ED）上周宣布，该局已成功打击了"一个名为E-Nugget的大型在线游戏应用程序骗局"，ED于2022年开始调查该骗局。在调查过程中，发现了近2500个骡子/虚假银行账户，并对这些账户进行了分析，并查获了总计约1900亿卢比的现金。该骗局的主谋阿米尔-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。据悉，E-Nugget以利润丰厚的游戏平台为幌子，向用户承诺通过真钱游戏和可观的佣金获得高额投资回报。然而，该应用程序在投资后停止运营，导致用户无法获得资金。