【湖北省警方侦破全国“虚拟货币第一案”，涉案流水达4000亿】

【湖北省警方侦破全国“虚拟货币第一案”，涉案流水达4000亿】2023年07月18日07点44分7月18日消息，据平安湖北公众号，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

涉案金额400亿 特大虚拟币交易洗钱案告破

涉案金额400亿特大虚拟币交易洗钱案告破又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320965.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1320965.htm

【山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水近8400余万元】

【山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水近8400余万元】2023年08月14日04点58分8月14日消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400余万元。警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。警方提醒广大香烟零售商，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装；香烟大多会选择易出手、流通好的品种；通常会先行踩点，确定有大量现货后，数小时后返回购买；购买时会要求烟店先提供银行账户，发送给上级后，频繁地看手机等待指令；钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后，拿着烟迅速离开。