北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案

北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后，她投入了家中积蓄的200万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，涉及300余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

【北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案】

【北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案】2024年05月14日08点25分5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后，她投入了家中积蓄的200万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，涉及300余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】2023年08月04日09点49分老不正经报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（平安榆林）

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元5月14日，昆明市公安局经侦部门通报5起打击和防范经济犯罪的典型案例，其中2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】2024年05月15日06点42分老不正经报道，2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。