【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案

北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后，她投入了家中积蓄的200万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，涉及300余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

【北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案】

【北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案】2024年05月14日08点25分5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后，她投入了家中积蓄的200万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，涉及300余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

【内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件】

【内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件】2024年02月04日10点15分老不正经报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元，目前相关案件正在进一步侦办中。