【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。YuryOrekhov、ArtemUss、SvetlanaKuzurgasheva（LanaNeumann），TimofeyTelegin和SergeyTulyakov被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国F-22空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。美国司法部在3月份宣布成立KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。

BTC-e 幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】

【BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控】2024年02月02日05点19分老不正经报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FXOpen。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

美司法部指控四人涉嫌参与超过 8000 万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少284笔交易，并导致受害者损失超过8000万美元。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，LuZhang、JustinWalker最高将面临20年监禁。