【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】加密货币交易所FTX创始人SamBankmanFried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

加密骗局 BitConnect 创始人 John Bigatton 在澳大利亚认罪，7 月 5 日面临宣判

加密骗局BitConnect创始人JohnBigatton在澳大利亚认罪，7月5日面临宣判5月20日消息，涉及超20亿美元的加密骗局BitConnect的创始人JohnBigatton在澳大利亚承认了刑事指控，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查得到了美国联邦调查局（FBI）的协助。FBI还参与了对BitConnect创始人SatishKumbhani的调查，他在加州南区被起诉。Bigatton将于今年7月5日面临宣判。

【加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议】

【加密交易平台Bitzlato创始人打算认罪并与调查达成协议】2023年04月17日06点16分老不正经报道，在美国被捕的俄罗斯加密交易所Bitzlato加密交易平台创始人AnatolyLegkodymov打算认罪并与调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，他们认为这可能会导致案件在庭外和解。 美国联邦调查局指责俄罗斯人管理未在美国注册的汇款业务，并且与不遵守反洗钱法有关。调查人员确信交易所的创始人知道资金的非法来源，但故意继续运营并被忽视KYC和反洗钱程序。根据Baza的说法，Legkodymov对美国的访问可能是与FBI达成的协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的刑期总计不超过5年。