【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】据一位知情人士向外媒透露，WazirX的银行账户已被冻结，印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动，据悉，印度执法局（ED）是负责金融犯罪的机构，正在调查涉嫌处理交易的加密货币交易所。此前消息，据悉，印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查。

一荷兰男子因涉嫌使用比特币ATM机洗钱而被捕

越南妇女因涉嫌绑架儿童而受到公开羞辱和惩罚

Gemini、DCG因涉嫌诈骗客户11亿美元而被纽约州起诉

OKX在韩国或因涉嫌违规而面临潜在调查

美国法院：2人因涉嫌通过与加密投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕