非法营运、未遵守反洗钱，印度官方宣布封锁九家主流交易所

非法营运、未遵守反洗钱，印度官方宣布封锁九家主流交易所https://abmedia.io/fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fiu-ind-issues-compliance-show-cause-notices-to-nine-ex

印度反洗钱机构没收小米子公司部分资金

印度反洗钱机构没收小米子公司部分资金印度反洗钱机构称，没收了中国手机公司小米一家当地子公司555.1亿卢比（约10亿新元）的资金，因其违反外汇法律。据彭博社报道，反洗钱执行局周六在推特上称，根据印度外汇管理法的规定，从小米科技印度的银行账户中没收了这笔资金。小米发言人在发给彭博社的声明中称，公司向该行支付的特许权使用费和账单“全部合法且真实”，“我们致力于与政府部门密切合作，澄清任何误解。”小米是印度出货量最大的智能手机公司，占有五分之一以上的市场。发布：2022年5月1日7:19AM

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）