【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。

【韩国检方扣押并搜查与WeMade相关的数字资产管理公司Hyperithm】

【韩国检方扣押并搜查与WeMade相关的数字资产管理公司Hyperithm】7月1日消息，昨日，韩国检方在全面调查WEMIX发行商、该国上市游戏公司WeMade的同时，也扣押并搜查该国数字资产管理公司Hyperithm，因该公司是WEMIX代币的做市商。此前报道，韩国检方对WeMade及其WEMIX代币的做市商进行扣押和搜查。快讯/广告联系@xingkong888885

【韩国检方调查Wemade涉嫌逃避虚拟资产业务登记责任】

【韩国检方调查Wemade涉嫌逃避虚拟资产业务登记责任】2024年02月08日06点20分2月8日消息，韩国检察机关正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产WEMIX发行方——游戏公司Wemade进行调查。该公司涉嫌规避虚拟资产业务登记义务，从而在法律监管之外获得大量收益。若查实有意规避，对管理层的调查可能将进一步扩大。报道指出，首尔南部地方法院检察处最近将相关案件分配给金融调查第一部，并已着手进行调查。