华南香港违反洗钱条例　被罚900万元

华南香港违反洗钱条例被罚900万元金融管理专员对华南商业银行香港分行违反《打击洗钱条例》罚款900万港元。金管局完成对华南香港的调查及纪律处分程序。今次纪律处分行动，是根据金管局对华南香港就《打击洗钱条例》所设立制度及管控措施的合规情况，进行调查结果而作出。调查发现的管控问题，涉及华南香港2012年4月至2018年7月期间，未对某些客户的交易审查背景及目的、未有以书面方式列明审查结果以持续监察与这些客户的业务关系。华南香港期间亦未有设立及维持有效措施以履行《打击洗钱条例》下，持续监察与客户业务关系的责任。至于2018年3月1日至7月9日期间，华南香港作为汇款机构，在多项汇出的跨境电传转帐中，没有记录收款人姓名或名称，及或未有在附随有关电传转帐信息内包括收款人姓名或名称。2024-04-1917:34:50(1)

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】8月1日消息，币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施，表示币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）政策上以阻止犯罪活动。据悉，币安自2017年以来促成了7.8亿美元与俄语暗网市场Hydra相关的付款。在币安严格执行KYC政策后失去了90%的用户，同时损失了数十亿美元的收入。