【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。此前消息，美国纽约南区检察官DamianWilliams表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。

消息：FTX创始人弗里德被拘 面临电汇证券欺诈洗钱等罪名

消息：FTX创始人弗里德被拘面临电汇证券欺诈洗钱等罪名（早报讯）《纽约时报》引述知情人士的消息报道，加密货币交易平台星期一（12月12日）被当局拘留。消息称弗里德（SamBankman-Fried）面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名。FTX创立于2019年，全球用户超过100万，年仅30岁的弗里德曾被视为加密货币行业的天才，吸引80多名投资机构在短短两年内向FTX投入近20亿美元（约27亿新元）资金。FTX于今年11月初陷入流动性危机，11月11日在美国宣布，全球多地包括有众多零售投资者未能及时将数码货币资产从平台提出，蒙受损失。发布：2022年12月13日9:50AM

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。