【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】

【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】2023年02月26日07点21分2月26日消息，国际金融监管机构金融行动特别工作组于2月24日宣布，已将南非列入“灰名单”，被金融监管机构列入灰名单可能会使南非难以从外国银行获得贷款。据悉，在FATF表达了对加密资产缺乏监管的担忧后，南非金融业监管机构将加密货币指定为金融产品。当时，一些评论员表示，此举将有助于南非避免被列入灰名单。然而，在其2月24日的声明中，南非储备银行(SARB)似乎承认该国在避免被列入灰名单方面做得不够。尽管如此，该行仍誓言要“加强监管，进一步增强行政处罚的劝诫性和相称性”。

【南非金融业行为监管机构已收到20份加密交易所牌照申请】

【南非金融业行为监管机构已收到20份加密交易所牌照申请】2023年07月05日03点23分老不正经报道，据南非金融业行为监管机构（FSCA）专员UnathiKamlana在接受采访时表示，自6月1日开放加密货币交易所牌照申请以来，金融部门行为监管局已收到约20份申请，预计在11月30日截止日期之前还会收到更多申请。据此前报道，南非要求加密货币交易所在年底前获得许可证，未按时间登记并经营的加密公司将被南非政府处以51万美元罚款或监禁。（彭博社）

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险

【FATF：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】

【FATF：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则——该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。