币安面临美国司法部调查 涉及可能违反对俄制裁

币安面临美国司法部调查涉及可能违反对俄制裁知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。五位不愿具名的知情人士透露，司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过，一位知情人士说，其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后，调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。币安在一份声明中表示，币安100%遵守美国和国际金融制裁规定。()频道:@TestFlightCN

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】

【知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规】知情人士表示，瑞信和瑞银正受到美国司法部的审查。据报道，美国司法部一直在试图确定，为这些银行工作的金融专业人士是否为受制裁的俄罗斯高净值人士提供了支持，以规避西方政府实施的限制。两名知情人士透露，美国当局已向上述两家瑞士银行和一些美国主要银行的员工发出了多张传票。他们希望查明过去几年里与此类客户合作的银行家和顾问的身份，并查明他们是否违反了任何法律。此前3月20日消息，瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞信。